丽珠医药集团股份有限公司2014年年度报告（189页）.PDF

1、 丽珠医药集团股份有限公司丽珠医药集团股份有限公司 2014 年年度报告年年度报告 2015 年年 3 月月 丽珠医药集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人朱保国先生、财务负责人司燕霞女士及会计机构负责人庄健莹女士声明：保证年度

2、报告中财务报告的真实、准确、完整。公司负责人朱保国先生、财务负责人司燕霞女士及会计机构负责人庄健莹女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公司全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。公司全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的公司经本次董事会审议通过的 2014 年度利润分配预案为：以公司年度利润分配预案为：以公司 2014 年度利润分配方案实施所确定的股权登记日的公司总股本为基数，向公司全体股东每年度利润分配方案实施所确定的股权登记日的公司总股本为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金人民币股派发现金人民币 1 元（含税），同时以资本公积金向公

3、司全体股东每元（含税），同时以资本公积金向公司全体股东每10 股转增股转增 3 股。股。上述利润分配预案需提交公司上述利润分配预案需提交公司 2014 年度股东大会审议批准。年度股东大会审议批准。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，并不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，并不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。年度报告分别以中、英文两种语言编订，两种文体若出现解释上的歧义时，以中文文本为准。年度报告分别以中、英文两种语言编订，两种文体若出现解释上的歧义时，以中文文本为准。丽珠医药集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 2 目录

4、目录 第一节 重要提示、目录和释义.1 第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.9 第五节 重要事项.29 第六节 股份变动及股东情况.41 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.47 第八节 公司治理.54 第九节 内部控制.65 第十节 财务报告.67 第十一节 备查文件目录.188 第一节 重要提示、目录和释义.1 第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.9 第五节 重要事项.29 第六节 股份变动及股东情况.41 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.47 第八节 公司治理.54 第九节 内部控制.

5、65 第十节 财务报告.67 第十一节 备查文件目录.188 丽珠医药集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 3 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 联交所 指 香港联合交易所有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股票上市规则 指 深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）香港上市规则 指 香港联合交易所有限公司证券上市规则 公司章程 指 丽珠医药集团股份有限公司章程 百业源 指 深圳市百业源投资有限公司 控股股东、健康元 指 健康元药业集团股份有限公司 天诚实业 指 天诚实业有限公

6、司/TOP SINO INDUSTRIES LIMITED SHENZHEN A/C 太太药业 指 深圳太太药业股份有限公司 保科力 指 广州保科力贸易公司 公司、本公司、丽珠集团 指 丽珠医药集团股份有限公司 本集团 指 丽珠医药集团股份有限公司及其控股子公司 丽珠制药厂 指 丽珠集团丽珠制药厂 四川光大 指 四川光大制药有限公司 上海丽珠 指 上海丽珠制药有限公司 合成公司 指 珠海保税区丽珠合成制药有限公司 新北江公司 指 丽珠集团新北江制药股份有限公司 福兴公司 指 丽珠集团福州福兴医药有限公司 丽珠试剂 指 珠海丽珠试剂股份有限公司 利民制药厂 指 丽珠集团利民制药厂 焦作健康元 指