上海医药集团股份有限公司2008年年度报告（121页）.PDF

1、 上海市医药股份有限公司 上海市医药股份有限公司 600849 600849 2008 年年度报告 2008 年年度报告 上海市医药股份有限公司 2008 年年度报告 1 目录 目录 一、重要提示.2 二、公司基本情况.2 三、会计数据和业务数据摘要：.3 四、股本变动及股东情况.4 五、董事、监事和高级管理人员.7 六、公司治理结构.10 七、股东大会情况简介.12 八、董事会报告.12 九、监事会报告.18 十、重要事项.18 上海市医药股份有限公司 2008 年年度报告 2一、重要提示 一、重要提示 (一) 本公司董事会、 监事会及其董事、 监事、 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任

2、何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司董事长吕明方先生、总经理余金琦女士、财务总监许薇薇女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 二、公司基本情况 公司法定中文名称 上海市医药股份有限公司 公司法定中文名称缩写 上海医药 公司法定英文名称 SHANGHAI PHARMACEUTICAL CO.,LTD 公司法定英文名称缩写 SHAPHAR 公司法定代表人 吕明方 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓

3、名 曹伟荣 董事会秘书联系地址 上海市延安西路 1566 号龙峰大厦 26 楼 董事会秘书电话 021-52588888 董事会秘书传真 021-52586299 董事会秘书电子信箱 公司注册地址 上海市浦东新区金桥路 1399 号 公司办公地址 上海市延安西路 1566 号龙峰大厦 公司办公地址邮政编码 200052 公司国际互联网网址 公司电子信箱 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 董事会办公室 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证

4、券交易所 上海医药600849 其他有关资料 公司首次注册日期 1994 年 1 月 18 日 公司首次注册地点 上海市工商行政管理局 公司变更注册日期 2001 年 12 月 17 日 公司变更注册地点 上海市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 3100001002799 税务登记号码 沪 31004313358488x 组织机构代码 13358488-X 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 立信会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 上海南京东路 61 号 4 楼 上海市医药股份有限公司 2008 年年度报告 3三、会计数据和业务数据摘要： 三

5、、会计数据和业务数据摘要： (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 163,637,586.70 利润总额 186,707,207.74 归属于上市公司股东的净利润 81,982,816.51 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 30,043,617.33 经营活动产生的现金流量净额 285,679,320.64 (二) 扣除非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金 额 （一）非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分； 136,495,818.18 （二）计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合

6、国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外； 4,048,594.00 （三）因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 -8,652,588.18 （四）企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等； -42,924,346.75 （五）与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益； 589,447.35 （六）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益； -16,747,159.74 （七）除上述各项之外的其他营业外收入和支出； -1,