丽珠医药集团股份有限公司2013年年度报告（200页）.PDF

1、丽珠医药集团股份有限公司丽珠医药集团股份有限公司2013 年年度报告年年度报告2014 年年 03 月月丽珠医药集团股份有限公司 2013 年年度报告全文1第一节 重要提示、目录和释义第一节 重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人朱保国先生（代行财务负责人职务）及会计机构负责人司燕霞女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公司全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的本公司董事会、监事会及董事、监事、高

2、级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人朱保国先生（代行财务负责人职务）及会计机构负责人司燕霞女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公司全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的 2013 年度利润分配预案为：以年度利润分配预案为：以 2013 年年 12 月月31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 5 元（含税） ，不送红股，不以公积金转增股本。本报告期，公司实施元（含税） ，不送红股

3、，不以公积金转增股本。本报告期，公司实施 B 转转 H 项目，项目，2014 年年 1 月月 10 日，公司日，公司 B 股于深交所摘牌，股于深交所摘牌，2014 年年 1 月月 16 日，公司日，公司 H 股以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，并不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。股以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，并不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。丽珠医药集团股份有限公司 2013 年年度报告全文2目录目录第一节 重要提示、目录和释义第一节 重要

4、提示、目录和释义.1第二节 公司简介第二节 公司简介.5第三节 会计数据和财务指标摘要第三节 会计数据和财务指标摘要.7第四节 董事长报告第四节 董事长报告.9第五节 董事会报告第五节 董事会报告.11第六节 重要事项第六节 重要事项.28第七节 股份变动及股东情况第七节 股份变动及股东情况.38第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.43第九节 公司治理第九节 公司治理.49第十节 内部控制第十节 内部控制.60第十一节 财务报告第十一节 财务报告.62第十二节 备查文件目录第十二节 备查文件目录.197丽珠医药集团股份有限公司 2013 年年度

5、报告全文3释义释义释义项指释义内容中国证监会指中国证券监督管理委员会广东监管局指中国证券监督管理委员会广东监管局深交所指深圳证券交易所联交所指香港联合交易所有限公司公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法股票上市规则指深圳证券交易所股票上市规则（2012 年修订） 香港上市规则指香港联合交易所有限公司证券上市规则公司章程指丽珠医药集团股份有限公司章程百业源指深圳市百业源投资有限公司控股股东、健康元指健康元药业集团股份有限公司天诚实业指天诚实业有限公司/TOP SINO INDUSTRIES LIMITED SHENZHENA/C太太药业指深圳太太药业股份有限公司保科力指广州保科

6、力贸易公司公司、本公司、丽珠集团指丽珠医药集团股份有限公司本集团指丽珠医药集团股份有限公司及其控股子公司丽珠制药厂指丽珠集团丽珠制药厂四川光大指四川光大制药有限公司上海丽珠指上海丽珠制药有限公司合成公司指珠海保税区丽珠合成制药有限公司新北江公司指丽珠集团新北江制药股份有限公司福兴公司指丽珠集团福州福兴医药有限公司丽珠医贸指珠海市丽珠医药贸易有限公司丽珠试剂指珠海丽珠试剂股份有限公司利民制药厂指丽珠集团利民制药厂焦作健康元指焦作健康元生物制品有限公司珠海健康元指珠海健康元生物医药有限公司健康药业指健康药业中国有限公司丽珠医药集团股份有限公司 2013 年年度报告全文4海滨制药指深圳市海滨制药有限