丽珠医药集团股份有限公司2009年年度报告（119页）.PDF

1、丽珠医药集团股份有限公司丽珠医药集团股份有限公司2009200920092009 年年度报告年年度报告二二一一年二月年二月丽珠医药集团股份有限公司 2009 年年度报告1目目录录第一节第一节重要提示重要提示2 2第二节第二节公司基本情况简介公司基本情况简介3 3第三节第三节会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要4 4第四节第四节股本变动及股东情况股本变动及股东情况6 6第五节第五节董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况1010第六节第六节公司治理结构公司治理结构1414第七节第七节股东大会情况简介股东大会情况简介1717第八节第八节董事会报告董事会报告181

2、8第九节第九节监事会报告监事会报告2929第十节第十节重要事项重要事项3030第十一节第十一节财务报告财务报告3838第十二节第十二节备查文件目录备查文件目录118118丽珠医药集团股份有限公司 2009 年年度报告2第一节第一节重要提示重要提示重要提示：重要提示：本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事刘广霞女士因工作原因未出席本次年度董事会会议，并委托董事邱庆丰先生代其出席会议行使表决权并签署相关文件。利安达会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的

3、审计报告。公司董事长朱保国先生、财务负责人安宁先生、会计机构负责人司燕霞女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。丽珠医药集团股份有限公司 2009 年年度报告3第二节第二节公司基本情况介绍公司基本情况介绍公司法定中文名称丽珠医药集团股份有限公司公司法定中文名称缩写丽 珠 集 团公司法定英文名称LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP INC.公司法定英文名称缩写LIVZON GROUP公司法定代表人朱保国公司董事会秘书公司董事会秘书董事会秘书姓名李如才董事会秘书联系地址广东省珠海市拱北桂花北路 132 号丽珠大厦董事会秘书电话（0756）8135888董事会秘书传真（075

4、6）8886002董事会秘书电子信箱公司证券事务代表公司证券事务代表证券事务代表姓名王曙光证券事务代表联系地址广东省珠海市拱北桂花北路 132 号丽珠大厦证券事务代表电话（0756）8135888证券事务代表传真（0756）8886002证券事务代表电子信箱公司注册地址广东省珠海市拱北桂花北路 132 号公司办公地址广东省珠海市拱北桂花北路 132 号丽珠大厦公司办公地址邮政编码519020公司国际互联网网址http:/公司电子信箱公司选定的信息披露报纸名称证券时报 、 中国证券报 、香港文汇报 （英文）登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http:/公司年度报告备置地点丽珠集团董事会秘书处

5、公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码A 股深圳证券交易所丽珠集团000513B 股深圳证券交易所丽珠 B200513其他有关资料其他有关资料公司首次注册日期1985年1月26日公司变更注册日期2002 年 9 月 13 日公司注册登记地点珠海市工商行政管理局企业法人营业执照注册号企合粤珠总字第 001111 号税务登记号码440401617488309组织机构代码617488309公司聘请的会计师事务所情况公司聘请的会计师事务所情况公司聘请的境内会计师事务所名称利安达会计师事务所公司聘请的境内会计师事务所办公地址广东省珠海市兴业路215号丽珠医药集团股份有限公司 20

6、09 年年度报告4第三节第三节会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要（本报告中除特别说明外，涉及所有金额均以“人民币”为计量单位）一、本报告期主要会计数据一、本报告期主要会计数据（单位：人民币元）注：扣除的非经常性损益涉及项目及金额：（单位：人民币元）注：本表根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益（2008） （证监会公告200843号）的规定编制。二、二、境内外审计差异境内外审计差异依照中国证监会 2007 年 9 月 12 日发布的关于发行境内上市外资股的公司审计有关问题的通知(证监会计字200730 号)相关规定，公司 2009 年未实行年度境外审计。三、三