丽珠医药集团股份有限公司2011年年度报告（121页）.PDF

1、 丽珠医药集团股份有限公司 丽珠医药集团股份有限公司 2011年年度报告年年度报告 二一二年三月二一二年三月 丽珠医药集团股份有限公司 2011 年年度报告 1 重要提示 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 利安达会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司董事长朱保国先生、财务负责人安宁先生、会计机构负责人司燕霞女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 丽珠医药集团股份有限公司 2011 年年度报告 2 目 录 第一节 公

2、司基本情况介绍 . 3 第二节 会计数据和业务数据摘要 . 4 第三节 股本变动及股东情况 . 6 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况. 10 第五节 公司治理结构 . 14 第六节 股东大会情况简介 . 17 第七节 董事会报告 . 18 第八节 监事会报告 . 31 第九节 重要事项. 33 第十节 财务报告. 42 第十一节 备查文件目录 . 120 丽珠医药集团股份有限公司 2011 年年度报告 3 第一节第一节 公司基本情况介绍公司基本情况介绍 一、公司基本信息 一、公司基本信息 公司法定中文名称 丽珠医药集团股份有限公司 公司法定中文名称缩写 丽 珠 集 团 公司法定英文名

3、称 LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP INC. 公司法定英文名称缩写 LIVZON GROUP 公司法定代表人 朱保国 二、联系人和联系方式 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 _ 姓名 李如才 王曙光 联系地址 广东省珠海市拱北桂花北路 132 号 广东省珠海市拱北桂花北路 132 号 电话 （0756）8135888 （0756）8135888 传真 （0756）8886002 （0756）8886002 电子信箱 三、公司注册及办公地址 三、公司注册及办公地址 注册地址 广东省珠海市拱北桂花北路 132 号 办公地址 广东省珠海市拱北桂花北路 132

4、 号丽珠大厦 邮政编码 519020 国际互联网网址 http:/ 电子信箱 四、信息披露及备置地点 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 证券时报 、 中国证券报 、香港文汇报 （英文） 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 丽珠集团董事会秘书处办公室 五、公司股票简况 五、公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 _ _ A 股 深圳证券交易所 丽珠集团 000513 B 股 深圳证券交易所 丽珠 B 200513 六、其他有关资料 六、其他有关资料 公司首次注册日期 1985 年 1 月 26 日 公司变更注册日期

5、2012 年 2 月 20 日 公司注册登记地点 珠海市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 440400400032571 税务登记号码 粤国税字 440401617488309 号 组织机构代码 617488309 公司聘请的境内会计师事务所名称 利安达会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 广东省珠海市兴业路 215 号 丽珠医药集团股份有限公司 2011 年年度报告 4第二节第二节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 （本报告中除特别说明外，涉及所有金额均以“人民币”为计量单位） 一、本报告期主要会计数据 一、本报告期主要会计数据 （单位：人民币元）

6、营业利润 429,744,753.78 利润总额 463,151,230.53 归属于上市公司股东的净利润 359,369,880.94 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 341,610,163.85 经营活动产生的现金流量净额 708,201,336.58 扣除的非经常性损益涉及项目及金额： （单位：人民币元） 项 目 金 额 说明 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 462,004.84计入当期损益的政府补助 32,046,594.98公司收到的各项政府补助。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损