上海医药集团股份有限公司2014年年度报告（215页）.PDF

1、2014 年年度报告 1 / 215 公司代码：A 股 601607 H 股 02607 公司简称：上海医药 上海医药集团上海医药集团股份有限公司股份有限公司 2012014 4 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席于于 20

2、15 年年 3 月月 26 日召开的批准本年度报告的董事会会议。日召开的批准本年度报告的董事会会议。 三、三、 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司为本公司根据中国企业会计准则根据中国企业会计准则编制的财务编制的财务报告出具了标准无保留意见报告出具了标准无保留意见的审计报告的审计报告。罗兵咸永道会计师事务所罗兵咸永道会计师事务所为本公司根据为本公司根据香港财务报香港财务报告准则编制的财务报告告准则编制的财务报告出具了出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计的审计报告。报告。 四、四、 公司负责人公司负责人楼定波楼定波、 主管会计工作负责人、

3、主管会计工作负责人左敏左敏及会计机构负责人 （会计主管人员）及会计机构负责人 （会计主管人员） 沈波沈波声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 拟以上海医药2014年末总股本2,688,910,538股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.90元（含税）。以上利润分配预案尚需提交本公司2014年年度股东大会审议。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 年度报告内涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对

4、投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2014 年年度报告 2 / 215 目录目录 第一节 释义及重大风险提示 . 3 第二节 公司简介 . 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 . 6 第四节 董事会报告 . 9 第五节 重要事项 . 31 第六节 股份变动及股东情况 . 42 第七节 优先股相关情况 . 50 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 51 第九节

5、公司治理 . 62 第十节 内部控制 . 70 第十一节 财务报告 . 71 第十二节 备查文件目录 . 72 2014 年年度报告 3 / 215 第一节第一节 释义释义及重大风险提示及重大风险提示 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 “本公司”、“公司”、“本集团”或“上海医药” 指 上海医药集团股份有限公司,一家于中国注册成立的股份有限公司(其股份于上海证券交易所上市,股份代码为 601607.SH； 亦于香港联交所主板上市,股份代码为 02607)或上海医药集团股份有限公司及其附属公司（如适用） “公司章程”、“章程” 指 （经不时

6、修订的）上海医药的公司章程 “报告期” 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日的 12 个月 “同比” 指 与上年同期比较 “股份” 指 上海医药每股面值人民币 1.00 元的股份，包括 A 股和 H 股 “A 股” 指 在上海证券交易所上市、并以人民币买卖的本公司内资股，每股面值人民币 1.00 元 “H 股” 指 在香港联交所上市、并以港元买卖的本公司外资股，每股价值人民币 1.00 元 “人民币” 指 中国法定货币人民币 “港元” 指 香港法定货币港元 “中国” 指 中华人民共和国，除另有所指外，在本报告内“中国”一词不包括香港、澳门及台湾 “香港” 指 中