厦门国贸集团股份有限公司2009年年度报告（183页）.PDF

1、 厦门国贸集团股份有限公司 厦门国贸集团股份有限公司 600755600755 2009 年年度报告 2009 年年度报告 1 目录目录 一、重要提示.2 二、公司基本情况.2 三、会计数据和业务数据摘要.3 四、股本变动及股东情况.5 五、董事、监事和高级管理人员.10 六、公司治理结构.14 七、股东大会情况简介.18 八、董事会报告.18 九、监事会报告.31 十、重要事项.32 十一、财务会计报告.41 十二、备查文件目录.131 2一、重要提示一、重要提示 (一) 本公司董事会、 监事会及其董事、 监事、 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对

2、其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 肖伟 董事 因公出差 何福龙 戴亦一 独立董事 因公出差 陈汉文 (三) 天健正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 董事长何福龙 主管会计工作负责人姓名 副总裁兼财务总监李植煌 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 财务部总经理吴韵璇 公司负责人董事长何福龙先生、主管会计工作负责人副总裁兼财务总监李植煌先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务部总经理吴韵璇女士声明：保证年度报告中财

3、务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、公司基本情况二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 厦门国贸集团股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 厦门国贸 公司的法定英文名称 Xiamen ITG Group Corp.,Ltd 公司的法定英文名称缩写 ITG 公司法定代表人 何福龙 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈晓华 龙泷 联系地址 厦门市湖滨南路国贸大厦 12 层厦门市湖滨南路国贸大厦 12 层电话 0592-5161888 0592-516

4、1888 传真 0592-5160280 0592-5160280 电子信箱 (三) 基本情况简介 注册地址 中国福建省厦门市思明区湖滨南路国贸大厦 18层 注册地址的邮政编码 361004 办公地址 中国福建省厦门市湖滨南路国贸大厦 16-18 层 办公地址的邮政编码 361004 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 3(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报和上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 厦门国贸集团股份有限公司证券事务部 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称

5、 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 厦门国贸 600755 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1993 年 4 月 2 日 公司首次注册登记地点 厦门市海滨大厦 16-18 层 首次变更 公司变更注册登记日期 1995 年 12 月 22 日 公司变更注册登记地点 厦门市湖滨南路国贸大厦 8-18 层 企业法人营业执照注册号 15500543-9 税务登记号码 350204155005439 组织机构代码 15500543-9 第 二 次 变更 公司变更注册登记日期 2006 年 12 月 11 日 公司变更注册登记地点 厦门市思明区湖滨南路国贸大厦 18 层 企业法

6、人营业执照注册号 3502001004264 税务登记号码 350204155005439 组织机构代码 15500543-9 第 三 次 变更 公司变更注册登记日期 2007 年 9 月 13 日 公司变更注册登记地点 厦门市思明区湖滨南路国贸大厦 18 层 企业法人营业执照注册号 350200100002504 税务登记号码 350204155005439 组织机构代码 15500543-9 公司聘请的会计师事务所名称 天健正信会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市西城区月坛北街 26 号恒华国际商务中心 4 层401 三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据