漳州片仔癀药业股份有限公司2004年年度报告（61页）.PDF

1、 漳州片仔癀药业股份有限公司 600436 2004 年年度报告漳州片仔癀药业股份有限公司 600436 2004 年年度报告 二 OO 五年三月二十二日 二 OO 五年三月二十二日 漳州片仔癀药业股份有限公司 2004 年年度报告 1 目录 目录 一、重要提示 . 2 二、公司基本情况简介 . 2 三、会计数据和业务数据摘要 . 3 四、股本变动及股东情况 . 4 五、董事、监事和高级管理人员 . 7 六、公司治理结构 . 10 七、股东大会情况简介 . 11 八、董事会报告 . 12 九、监事会报告 . 18 十、重要事项 . 19 十一、财务会计报告 . 21 十二、备查文件目录 . 6

2、0 一、重要提示 . 2 二、公司基本情况简介 . 2 三、会计数据和业务数据摘要 . 3 四、股本变动及股东情况 . 4 五、董事、监事和高级管理人员 . 7 六、公司治理结构 . 10 七、股东大会情况简介 . 11 八、董事会报告 . 12 九、监事会报告 . 18 十、重要事项 . 19 十一、财务会计报告 . 21 十二、备查文件目录 . 60 漳州片仔癀药业股份有限公司 2004 年年度报告 2 一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、董事庄道火先生因

3、公出差未能参加，委托董事潘杰先生代为行使表决权。 3、厦门天健华天有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人何建文先生，主管会计工作负责人赖国华先生，会计机构负责人（会计主管人员）黄亚龙先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：漳州片仔癀药业股份有限公司 公司英文名称：ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHARMACEUTICAL CO.LTD 公司英文名称缩写：ZZPZH 2、公司法定代表人：何建文 3、公司董事会秘书：陈金城 联系地址：福建省漳州市芗城区上街 1 号 电话：

4、0596-2305239 传真：0596-2300313 E-mail： 公司证券事务代表：钟碰辉 联系地址：福建省漳州市芗城区上街 1 号 电话：0596-2301955 传真：0596-2300313 E-mail： 4、公司注册地址：福建省漳州市芗城区上街 1 号 公司办公地址：福建省漳州市芗城区上街 1 号 邮政编码：363000 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱： 5、公司信息披露报纸名称：上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司证券投资部 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：片仔癀

5、公司 A 股代码：600436 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1999 年 12 月 28 日 公司首次注册登记地点：福建省工商行政管理局 公司变更注册登记日期：2003 年 6 月 13 日 公司变更注册登记地点：福建省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：3500001002110 公司税务登记号码：国税直字 350602705210294 号、地税漳字 350602705210294 公司聘请的境内会计师事务所名称：厦门天健华天有限责任会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：厦门湖滨南路 57 号金源大厦 17、18 层 漳州片仔癀药业股份有限公司 2004 年年度

6、报告 3 三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 78,276,041.96 净利润 41,773,649.53 扣除非经常性损益后的净利润 41,125,131.35 主营业务利润 166,790,352.11 其他业务利润 701,811.39 营业利润 75,771,307.79 投资收益 1,302,663.32 补贴收入 1,117,026.00 营业外收支净额 85,044.85 经营活动产生的现金流量净额 98,671,516.61 现金及现金等价物净增加额 44,019,590.59 （二）扣除非经常性