际华集团股份有限公司2012年年度报告（155页）.PDF

1、 际华集团股份有限公司际华集团股份有限公司 Jihua Group Corporation Limited 601718601718 20122012 年年度报告年年度报告 二一三年四月二一三年四月 重要提示重要提示 一、一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。 三、三、

2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、四、 公司负责人沙鸣、 主管会计工作负责人朱劲松及会计机构负责人 （会计主公司负责人沙鸣、 主管会计工作负责人朱劲松及会计机构负责人 （会计主管人员） 何华生声明：管人员） 何华生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经立信会计师事务所审计确认， 2012 年度公司 （母公司）

3、 实现净利润人民币 229,738,408.34 元。根据公司章程规定，提取 10%法定盈余公积金人民币 22,973,840.83 元，加年初未分配利润人民币111,421,802.54 元，减去 2012 年已分配支付的现金股利人民币 96,425,000.00 元，2012 年年末可供股东分配利润为人民币 221,761,370.05 元。 结合公司 2013 年度各项目建设及生产经营资金需求情况，现提出 2012 年度利润分配预案：公司拟以 2012 年 12 月 31 日总股本 3,857,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.30 元（含税） ，共

4、计派发人民币 115,710,000.00 元，剩余未分配利润人民币 106,051,370.05 元滚存 2013 年分配。本次利润分配不实施资本公积金转增股本。 公司拟分配现金分红总额占 2012 年归属于上市公司股东的净利润之比为 13.84%，符合公司章程及公司未来三年(2012-2014 年)股东回报规划要求。上述利润分配预案尚需经公司股东大会决策。 六、六、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股

5、股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目目 录录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 .1 1 第二节第二节 公司简介公司简介 .2 2 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .4 4 第四节第四节 董事会报告董事会报告 .6 6 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .2929 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级

6、管理人员和员工情况 .3434 第八节第八节 公司治公司治理理 .4141 第九节第九节 内部控制内部控制 .4545 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .4646 第十一第十一节节 备查文件目录备查文件目录 . 152152 际华集团股份有限公司 2012 年年度报告 1 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司，本公司，际华集团 指 际华集团股份有限公司 立信会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 新兴际