际华集团股份有限公司2013年年度报告（165页）.PDF

1、 际华集团股份有限公司际华集团股份有限公司 601718601718 20132013 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。 三、三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的

2、审计报告。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、四、 公司负责人李学成、主管会计工作负责人朱劲松及会计机构负责人（会计主管人员）何华生公司负责人李学成、主管会计工作负责人朱劲松及会计机构负责人（会计主管人员）何华生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经立信会计师事务所审计确认，2013 年度公司（母公司）实现净利润人民币 241,603,121.16元。根据公司章程规定，提取 10%法定盈余公积金人民币 2

3、4,160,312.12 元，加年初未分配利润人民币 221,761,370.05 元，减去 2013 年已分配支付的现金股利人民币 115,710,000.00 元，2013 年末可供股东分配利润为人民币 323,494,179.09 元。 现提出 2013 年度利润分配预案： 公司拟以 2013 年 12 月 31 日总股本 3,857,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.38 元（含税） ，共计派发人民币 146,566,000.00 元，剩余未分配利润人民币 176,928,179.09 元滚存以后年度分配。 本次利润分配不实施资本公积金转增股本。

4、公司拟分配现金分红总额占 2013 年归属于上市公司股东的净利润之比为 15.46%，符合公司章程及公司未来三年股东回报规划（2014 年-2016 年） 要求。上述利润分配预案尚需经公司股东大会决策。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录目录 第一节 释义及重

5、大风险提示 . 1 第二节 公司简介 . 2 第三节 会计数据和财务指标摘要 . 4 第四节 董事会报告 . 7 第五节 重要事项 . 24 第六节 股份变动及股东情况 . 31 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 35 第八节 公司治理 . 42 第九节 内部控制 . 45 第十节 财务会计报告 . 47 第十一节 备查文件目录 . 162 际华集团股份有限公司 2013 年年度报告 1 第一节第一节 释义及释义及重大风险提示重大风险提示 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海

6、证券交易所 公司，本公司，际华集团 指 际华集团股份有限公司 立信会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 新兴际华集团，控股股东 指 新兴际华集团有限公司 新兴发展集团 指 新兴发展集团有限公司 国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 军队 指 中国人民解放军 武警部队 指 中国人民武装警察部队 军品，军需品 指 为军队、武警部队提供的各类军需装备产品的总称 民品 指 除军品之外的其他产品 二、二、 重大风险提示：重大风险提示： 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险的内容。 际华集团股份有限公司 2013