大庆华科股份有限公司2013年年度报告（100页）.PDF

1、 大庆华科股份有限公司大庆华科股份有限公司 2013 年度报告 2013 年度报告 2014 年 03 月 2014 年 03 月 大庆华科股份有限公司 2013 年度报告全文 1第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名 耿金波 董事 公出 孟凡礼 盖文国 董事 公出 李德爱 公司经本次董事会审议通过的利润

2、分配预案为： 以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，不以公积金转增股本。 公司负责人徐永宁、主管会计工作负责人刘斌及会计机构负责人(会计主管人员)马化征声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 大庆华科股份有限公司 2013 年度报告全文 2目录目录 第一节 重要提示、目录和释义 . 1 第二节 公司简介 . 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 . 6 第四节 董事会报告 . 7 第五节 重要事项 . 16 第六节 股份变动及股东情况 . 20 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工

3、情况 . 23 第八节 公司治理 . 29 第九节 内部控制 . 37 第十节 财务报告 . 38 第十一节 备查文件目录 . 99 大庆华科股份有限公司 2013 年度报告全文 3释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 股东大会 指 大庆华科股份有限公司股东大会 董事会 指 大庆华科股份有限公司董事会 监事会 指 大庆华科股份有限公司监事会 公司、本公司 指 大庆华科股份有限公司 报告期 指 2013 年度 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 2012年8月29日公司20

4、12年第二次临时股东大会审议批准的公司章程 元、万元 指 人民币元、万元 重大风险提示重大风险提示 中国证券报 和巨潮资讯网(http/)为本公司的指定信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准，敬请投资者注意投资风险。 大庆华科股份有限公司 2013 年度报告全文 4第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 大庆华科 股票代码 000985 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 大庆华科股份有限公司 公司的中文简称 大庆华科 公司的外文名称（如有） Daqing Huake Company Limited 公司的外文名称缩写（如有） DQHK

5、 公司的法定代表人 徐永宁 注册地址 大庆高新技术产业开发区建设路 239 号 注册地址的邮政编码 163316 办公地址 大庆高新技术产业开发区建设路 239 号 办公地址的邮政编码 163316 公司网址 http/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孟凡礼 李红梅 联系地址 大庆高新技术产业开发区建设路 239 号 大庆高新技术产业开发区建设路 239 号 电话 04596280287 04596280287 传真 04596282351 04596282351 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息

6、披露报纸的名称 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券办 大庆华科股份有限公司 2013 年度报告全文 5四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1998 年 12 月 08 日 黑龙江省工商行政管理局 2300001101503 230602000056923 702847820报告期末注册 2013 年 07 月 23 日 大庆市工商行政管理局 230600100001630 230698702847820 702847820公司上市以来主