大庆华科股份有限公司2015年年度报告（84页）.PDF

1、 大庆华科股份有限公司 2015 年年度报告 大庆华科股份有限公司 2015 年年度报告 2016 年 04 月2016 年 04 月 大庆华科股份有限公司 2015 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人徐永宁、主管会计工作负责人马成升及会计机构负责人(会计主管人员)马化征声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均出席了审议本报告的董事会会议。 1、本年度报告涉及未来计划等前瞻性

2、陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 2、 中国证券报和巨潮资讯网(http/)为本公司的指定信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 大庆华科股份有限公司 2015 年年度报告全文 2目 录 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 . 1 第二节 公司简介和主要财务指标 . 4 第三节 公司业务概要 . 6 第四节 管理层讨论与分析 . 7 第五节 重要事项 . 12 第六节 股份变动及股东情况 . 16 第七节 优先股相关情况 . 19 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情

3、况 . 19 第九节 公司治理 . 24 第十节 财务报告 . 29 第十一节 备查文件目录 . 83 大庆华科股份有限公司 2015 年年度报告全文 3释 义 释 义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 股东大会 指 大庆华科股份有限公司股东大会 董事会 指 大庆华科股份有限公司董事会 监事会 指 大庆华科股份有限公司监事会 公司、本公司 指 大庆华科股份有限公司 报告期 指 2015 年度 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 2015 年 2 月 10 日公司 2015 年第

4、一次临时股东大会审议批准的公司章程 元、万元 指 人民币元、万元 大庆华科股份有限公司 2015 年年度报告全文 4第二节 公司简介和主要财务指标 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 大庆华科 股票代码 000985 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 大庆华科股份有限公司 公司的中文简称 大庆华科 公司的外文名称（如有） Daqing Huake Company Limited 公司的法定代表人 徐永宁 注册地址 大庆高新技术产业开发区建设路 239 号 注册地址的邮政编码 163316 办公地址 大庆高新技术产业开发区建设路 239 号 办公地址的邮政编

5、码 163316 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孟凡礼 李红梅 联系地址 大庆高新技术产业开发区建设路 239 号 大庆高新技术产业开发区建设路 239 号电话 04596280287 04596280287 传真 04596280287 04596280287 电子信箱 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券办 大庆华科股份有限公司 2015 年年度报告全文 5四、注册变更情况 组织机构代码 702847820 公司上

6、市以来主营业务的变化情况（如有） 2015 年 2 月 10 日召开 2015 年第一次临时股东大会，审议批准公司经营范围变更为“危险化学品生产（见安全生产许可证） ；化工产品（不含危险化学品）生产；进出口业务，仓储保管服务，房屋租赁；以下所有项目限分支机构经营：危险化学品销售；化工产品（不含危险化学品）销售；药品、保健食品、卫生用品、抗抑菌剂、化妆品生产、销售；收购中药原材料（以上各项按生产、经营许可证经营） ” 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 6