河南瑞贝卡发制品股份有限公司2014年年度报告（112页）.PDF

1、2014 年年度报告 1/112 公司代码：600439 公司简称：瑞贝卡 河南瑞贝卡发制品股份有限公司河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2012014 4 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中喜会计师事务所（特殊普通合伙

2、）中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人郑有全郑有全、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人郑桂花郑桂花及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）晁慧霞晁慧霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司2015年3月19日第五届董事会第十四次会议审议通过的2014年度利润分配预案如下：提取法定盈余公积1

3、1,581,533.58元（以母公司实现的净利润为基数）,以截止2014年12月31日总股本943,321,200股为基数，拟以公司未分配利润向全体股东每10股派发现金股利0.40元（含税），共计派发现金37,732,848.00元，剩余未分配利润结转以后年度。本年度不进行公积金转增股本。上述预案须提交股东大会审议批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存

4、在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2014 年年度报告 2/112 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.3 第二节 公司简介.4 第三节 会计数据和财务指标摘要.6 第四节 董事会报告.8 第五节 重要事项.17 第六节 股份变动及股东情况.20 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.23 第八节 公司治理.28 第九节 内部控制.31 第十节 财务报告.32 第十一节 备查文件目录.112 2014 年年度报告 3/112 第一节第一节 释义释义及重大风险提示及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语

5、具有如下含义：常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司/本公司/母公司 指 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 公司章程 指 河南瑞贝卡发制品股份有限公司章程 报告期 指 2014 年度 工艺发条 指 以人发为原材料加工后经美容美发师拼接在原有头发上的条状假发制品 化纤发条 指 以纤维发丝为原材料加工后经美容美发师拼接在原有头发上的条状假发制品 化纤假发 指 以纤维发丝为原材料并用网帽机织而成的假发制品 人发假发 指 以人发为原材料并用网帽机织而成的假发制品 教习头 指 以人发为原材料制成的供美容美发和教学用的模特教头 时尚公司 指 瑞贝卡时尚有限公司 加纳

6、公司 指 瑞贝卡时尚（加纳）有限公司 南非公司 指 瑞贝卡时尚（南非）有限公司 瑞华公司 指 抚顺瑞华纤维有限公司 亨得尔公司 指 亨得尔有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 二、二、重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告“董事会报告”等有关章节中关于公司面临风险的描述。2014 年年度报告 4/112 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 公司的中文简称 瑞贝卡 公司的外文名称 Henan Rebecca Hair Products Co.,Ltd 公司