安徽山鹰纸业股份有限公司2015年年度报告（138页）.PDF

1、2015 年年度报告 1 / 138 公司代码：600567 公司简称：山鹰纸业 安徽山鹰纸业股份有限公司安徽山鹰纸业股份有限公司 2012015 5 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 天

2、健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人吴明武吴明武、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人孙晓民孙晓民及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）孙晓民孙晓民声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司董事会拟定的2015年度利润分配预案为： 以公司2015年末总股本3

3、,766,939,612股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），预计派发现金红利75,338,792.24元，占当年归属母公司所有者的净利润的36.04%。不送红股，不以公积金转增股本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示

4、重大风险提示 详见本报告 “第四节 管理层讨论与分析” 中的 “三、 关于公司未来发展的讨论与分析之 （四）可能面对的风险”。 2015 年年度报告 2 / 138 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 3 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 6 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 9 第五节第五节 重要事项重要事项 . 19 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 29 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 36 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董

5、事、监事、高级管理人员和员工情况 . 37 第九节第九节 公司治理公司治理 . 43 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 46 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 50 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 138 2015 年年度报告 3 / 138 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、山鹰纸业 指 安徽山鹰纸业股份有限公司 吉安集团 指 吉安集团有限公司 泰盛实业 指 福建泰盛实业有限公司 泰盛实业等二

6、十九方 指 泰盛实业、莆田市荔城区吉顺投资中心（有限合伙）、莆田市荔城区泰安投资中心（有限合伙）、莆田市荔城区众诚投资中心（有限合伙）、将乐县速丰投资中心（有限合伙）、吴丽萍、林文新、何桂红、郑建华、林宇、李德国、黄光宪、王振阁、何旗、吴俊雄、林耀祥、林金玉、黄丽晖、陈建煌、潘金堂、姜秀梅、林金亮、林若毅、邱建新、柯文煌、连巧灵、林宗潘、李志杰、胡娟 山鹰集团、马鞍山山鹰 指 马鞍山山鹰纸业集团有限公司 Cycle Link（美国） 指 Cycle Link (U.S.A.) Inc. 环宇国际 指 CYCLE LINK INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 环宇集团国