山东博汇纸业股份有限公司2012年年度报告（112页）.PDF

1、山东博汇纸业股份有限公司 2012 年年度报告 1 山东博汇纸业股份有限公司山东博汇纸业股份有限公司 600966600966 20122012 年年度报告年年度报告 20132013 年年 4 4 月月山东博汇纸业股份有限公司 2012 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中瑞岳华会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人杨振兴、主管会计工作负责人史霄及

2、会计机构负责人（会计主管人员）岳晗声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司（母公司）2012 年度实现净利润-42,965,253.13 元。按照公司章程有关规定，提取 10%的法定盈余公积金 0.00 元，加上 2011 年度未分配利润808,199,157.61 元，2012 年末可供分配利润为 765,233,904.48 元。 结合公司的发展战略，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前

3、提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟对 2012 年度利润分配提出如下预案：以 2012年 12 月 31 日总股本 504,619,197 股为基数，每 10 股派送现金 0.05 元（含税） ，预计减少未分配利润 2,523,095.99 元，未分配利润尚余 762,710,808.49 元，结转至下一年度。 若 2012 年末至 2012 年度利润分配的股权登记日期间， 公司因可转债转股等因素， 导致本公司股本发生变动，公司利润分配的实施以每股分配金额为基准。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

4、 否 山东博汇纸业股份有限公司 2012 年年度报告 3 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 . 4 第二节第二节 公司简介公司简介 . 5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 . 7 第四节第四节 董事会报告董事会报告 . 9 第五节第五节 重要事项重要事项 . 20 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 27 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 31 第八节第八节 公司治理公司治理 . 36 第九节第九节 内部控制内部控制 . 40 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告

5、 . 41 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录. 112 山东博汇纸业股份有限公司 2012 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、博汇纸业 指 山东博汇纸业股份有限公司 博汇集团、控股股东 指 山东博汇集团有限公司，为本公司控股股东 大华纸业 指 淄博大华纸业有限公司，为本公司控股子公司 浆业公司 指 山东博汇浆业有限公司，为本公司控股子公司 江苏博汇 指 江苏博汇纸业有限公司，为本公司全资子公司 报告期 指 2012 年度 公司章程 指 山东博汇纸业

6、股份有限公司章程 二、二、 重大风险提示：重大风险提示： 公司已在本报告中详细披露存在的风险， 敬请查阅第四节董事会报告关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 山东博汇纸业股份有限公司 2012 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 山东博汇纸业股份有限公司 公司的中文名称简称 博汇纸业 公司的外文名称 SHANDONG BOHUI PAPER INDUSTRY CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 sdbh 公司的法定代表人 杨振兴 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨国栋 潘庆