河南瑞贝卡发制品股份有限公司2012年年度报告（144页）.PDF

1、河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2012 年年度报告 1 河南瑞贝卡发制品股份有限公司河南瑞贝卡发制品股份有限公司 600439600439 20122012 年年度报告年年度报告 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2012 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体

2、董事出席董事会会议。 三、三、中喜会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。中喜会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、四、公司负责人郑有全、主管会计工作负责人郑桂花及会计机构负责人（会计主管人员）公司负责人郑有全、主管会计工作负责人郑桂花及会计机构负责人（会计主管人员）晁慧霞声明：保证年度报告中财务报告晁慧霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。的真实、准确、完整。 五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经公司经公司 2013 年年 3 月月 20日召开

3、的第五届董事会第六次会议审议通过，日召开的第五届董事会第六次会议审议通过，2012 年度利润分配预案如下：提取法定盈余年度利润分配预案如下：提取法定盈余公积公积 13,724,431.03 元（以母公司实现的净利润为基数） ；以截止元（以母公司实现的净利润为基数） ；以截止 2012 年年 12 月月 31 日总股本日总股本943,321,200.00 股为基数，拟以公司未分配利润向全体股东每股为基数，拟以公司未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利股派发现金股利 0.8 元（含元（含税） ，共计派发现金税） ，共计派发现金 75,465,696.00 元，其余未分配利润结转以后年度。上述

4、预案尚需股东大元，其余未分配利润结转以后年度。上述预案尚需股东大会批准。会批准。 六、六、本报告中所涉及的未来计划、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。敬请投资者注意投资风险。 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2012 年年度报告 3 目录目录 第一节第一节 释义及重大风

5、险提示释义及重大风险提示 . 4 第二节第二节 公司简介公司简介 . 5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 . 7 第四节第四节 董事会报告董事会报告 . 9 第五节第五节 重要事项重要事项 . 24 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 26 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 31 第八节第八节 公司治理公司治理 . 37 第九节第九节 内部控制内部控制 . 41 第十节第十节 财务报告财务报告 . 43 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.142 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2012

6、 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司/本公司/母公司 指 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 公司章程 指 河南瑞贝卡发制品股份有限公司章程 报告期 指 2012 年度 工艺发条 指 以人发为原材料加工后经美容美发师拼接在原有头发上的条状假发制品 化纤发条 指 以纤维发丝为原材料加工后经美容美发师拼接在原有头发上的条状假发制品 化纤假发 指 以纤维发丝为原材料并用网帽机织而成的假发制品 人发假发 指 以人发为原