安徽山鹰纸业股份有限公司2011年年度报告（106页）.PDF

1、 安徽山鹰纸业股份有限公司 ANHUI SHANYING PAPER INDUSTRY CO.,LTD. 2011 年年度报告 安徽山鹰纸业股份有限公司 安徽省马鞍山市勤俭路 3 号 二一二年三月 1 目录 目录 一、一、 重要提示重要提示.2 二、二、 公司基本情况公司基本情况.2 三、三、 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要.3四、四、 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.5 五、五、 董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员.10 六、六、 公司治理结构公司治理结构.13 七、七、 股东大会情况简介股东大会情况简介.16 八、八、 董事会报告董事会报告.16 九、九、

2、 监事会报告监事会报告.28 十、十、 重要事项重要事项.29 十一、十一、 财务会计报告财务会计报告.35 十二、十二、 备查文件目录备查文件目录.105 2一、一、 重要提示重要提示 (一) 本公司董事会、 监事会及其董事、 监事、 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三)天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 夏林 主管会计工作负责人姓名 汤涌泉 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 何加宇 公司负责人

3、夏林、主管会计工作负责人汤涌泉及会计机构负责人（会计主管人员）何加宇声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、二、 公司基本情况公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 安徽山鹰纸业股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 山鹰纸业 公司的法定英文名称 ANHUI SHANYING PAPER INDUSTRY CO.,LTD. 公司的法定英文名称缩写 SHANYING PAPER 公司法定代表人 夏林 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名

4、孙红莉 丁伯节 联系地址 安徽省马鞍山市勤俭路 3 号证券部 安徽省马鞍山市勤俭路 3 号证券部 电话 0555-2826275 0555-2826275 传真 0555-2826369 0555-2826369 电子信箱 (三) 基本情况简介 注册地址 安徽省马鞍山市勤俭路 3 号 注册地址的邮政编码 243021 3办公地址 安徽省马鞍山市勤俭路 3 号 办公地址的邮政编码 243021 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点

5、 公司证券部 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 山鹰纸业 600567 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1999 年 10 月 20 日 公司首次注册登记地点 安徽省工商行政管理局 首次变更 公司变更注册登记日期 2001 年 12 月 6 日 公司变更注册登记地点 安徽省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 3400001300031 税务登记号码 340502150523317 组织机构代码 15052331-7 末次变更 公司变更注册登记日期 2011 年 12 月 13 日 公司变更注

6、册登记地点 安徽省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 340000000014295 税务登记号码 340502150523317 组织机构代码 15052331-7 公司聘请的会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市海淀区中关村南大街甲 18 号国际大厦 B座 17 层 三、三、 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 -24,284,050.18 利润总额 50,971,493.61 归属于上市公司股东的净利润 36,217,840.41归属于上市公司股东的扣除非