河南瑞贝卡发制品股份有限公司2015年年度报告（121页）.PDF

1、2015 年年度报告 1 / 121 公司代码：600439 公司简称：瑞贝卡 河南瑞贝卡发制品股份有限公司河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2012015 5 年年度报告年年度报告 2015 年年度报告 2 / 121 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董

2、事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人郑有全郑有全、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人郑文青郑文青及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）晁慧霞晁慧霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司2016年04月06日

3、第六届董事会第五次会议审议通过的2015年度利润分配预案如下： 提取法定盈余公积9,546,051.03元（以母公司实现的净利润为基数）,以截止2015年12月31日总股本943,321,200股为基数，拟以公司未分配利润向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），共计派发现金47,166,060.00元，剩余未分配利润结转以后年度。本年度不进行公积金转增股本。 上述预案须提交股东大会审议批准。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述受市场状况变化等多方面因素影响，并不构成公司对投资者的实质承诺，提请广大投资者注意投资风险。 七、七

4、、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述公司面临的市场风险、汇率波动风险等，敬请投资者予以关注，详见本年度报告管理层讨论与分析中公司关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分内容。 十、十、 其他其他 无 2015 年年度报告 3 / 121 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .

5、5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 11 第五节第五节 重要事项重要事项 . 22 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 25 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 27 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 28 第九节第九节 公司治理公司治理 . 33 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 37 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 40 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 121 2015 年年度报告 4

6、 / 121 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司/本公司/母公司 指 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 公司章程 指 河南瑞贝卡发制品股份有限公司章程 报告期 指 2015 年度 工艺发条 指 以人发为主要原材料加工后经美容美发师拼接在原发上的条状假发制品 化纤发条 指 以纤维发丝为主要原材料加工后经美容美发师拼接在原发上的条状假发制品 化纤假发 指 以纤维发丝为主要原材料并用网帽机织而成的假发制品 人发假发 指 以人发为主要原材料并用网帽机织或手织而