安徽山鹰纸业股份有限公司2012年年度报告（102页）.PDF

1、 安徽山鹰纸业股份有限公司 ANHUI SHANYING PAPER INDUSTRY CO.,LTD. 2012 年年度报告 安徽山鹰纸业股份有限公司 安徽省马鞍山市勤俭路 3 号 二一三年三月 安徽山鹰纸业股份有限公司 2012 年年度报告 1 重要提示重要提示 一、一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司全体董事出席董

2、事会会议。公司全体董事出席董事会会议。 三、三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、四、 公司负责人夏林、主管会计工作负责人汤涌泉及会计机构负责人（会计主管人员）何公司负责人夏林、主管会计工作负责人汤涌泉及会计机构负责人（会计主管人员）何加宇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。加宇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经天健会计师事务所 （特经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

3、： 经天健会计师事务所 （特殊普通合伙）审计，公司（母公司）殊普通合伙）审计，公司（母公司）2012 年度净利润为年度净利润为-43,045,081.01 元。加上年初未分配元。加上年初未分配利润利润 365,024,056.50 元，本年度可供全体股东分配的利润为元，本年度可供全体股东分配的利润为 321,978,975.49 元。元。 考虑到公司考虑到公司 2012 年度亏损的实际情况，公司董事会拟定年度亏损的实际情况，公司董事会拟定 2012 年度利润分配预案为：不分年度利润分配预案为：不分配，剩余未分配利润结转以后年度分配。配，剩余未分配利润结转以后年度分配。 六、六、 本报告中所涉及

4、的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 安徽山鹰纸业股份有限公司 2012 年年度报告 2 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提释义及重大风险提示示 . 3 第二节第二节 公司简介公司简介 . 4 第三节第三节 会计数据和财务指

5、标摘要会计数据和财务指标摘要 . 6 第四节第四节 董事会报告董事会报告 . 8 第五节第五节 重要事项重要事项 . 16 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 19 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 24 第八节第八节 公司治理公司治理 . 28 第九节第九节 内部控制内部控制 . 31 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 . 32 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录. 101 安徽山鹰纸业股份有限公司 2012 年年度报告 3 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、 释义释义 在本报告

6、书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、山鹰纸业 指 安徽山鹰纸业股份有限公司 报告期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 元 指 人民币元 二、二、 重大风险提示：重大风险提示： 公司有关风险提示， 详见第四节 董事会报告中的 “董事会关于公司未来发展的讨论与分析” 。 安徽山鹰纸业股份有限公司 2012 年年度报告 4 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 安徽山鹰纸业股份有限公司 公司的中文名称简称 山鹰纸业 公司