长虹美菱股份有限公司2019年年度报告（289页）.PDF

1、 长虹美菱股份有限公司长虹美菱股份有限公司 CHANGHONG MEILING CO.,LTD.二一二一九九年年度报告年年度报告 Annual Report 2019 长虹美菱股份有限公司 2019 年年度报告 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人吴定刚先生、主管会计工作负责人庞海涛先生及会计机构负责人(会计主管人员)杨俊先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本公司不存在董事、监事、高级管理人员声明对本

2、年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的情形。所有董事均以现场结合通讯的方式出席了审议本报告的董事会会议。非标准审计意见提示 适用 不适用 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。内部控制重大缺陷提示 适用 不适用 报告期内，公司不存在内部控制重大缺陷。对年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示 适用 不适用 本年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。本公司请投资者认真阅读本年度报

3、告全文，并特别注意下列风险因素:公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。本公司 2020 年度指定的信息披露媒体为证券时报中国证券报香港商报和巨潮资讯网（）。本公司所有公开披露的信息均以在上述指定的报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意。公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否 长虹美菱股份有限公司 2019 年年度报告 2 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 不适用 是否以公积金转增股本 是 否 经公司第九届董事会第三十六次会议审议通过的 2019 年度利润分

4、配预案为：以 2019 年12 月 31 日的总股本 1,044,597,881 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本公司董事、监事、高级管理人员对本公司 2019 年年度报告分别签署了书面确认意见。本公司监事会以决议方式对本公司 2019 年年度报告形成了书面审核意见。长虹美菱股份有限公司 2019 年年度报告 3 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .1 1 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .5 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .1010 第四节第四节 经营

5、情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .1616 第五节第五节 重要事项重要事项 .5151 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .117117 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .124124 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况 .125125 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .126126 第十节第十节 公司治理公司治理 .137137 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .150150 第十二节第十二节 财务报告财务报告 .151151 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件

6、目录 .288288 长虹美菱股份有限公司 2019 年年度报告 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、长虹美菱或美菱电器 指 长虹美菱股份有限公司 四川长虹或控股股东 指 四川长虹电器股份有限公司 长虹集团 指 四川长虹电子控股集团有限公司 香港长虹 指 长虹（香港）贸易有限公司、CHANGHONG(HK)TRADING LIMITED 美菱集团 指 合肥美菱集团控股有限公司 产投集团 指 合肥市产业投资控股（集团）有限公司 信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）长虹空调 指 四川长虹空调有限公司 中科美菱 指 中科美菱低温科技股份有限公司 江西美菱 指 江西美菱电器