合肥美菱股份有限公司2014年年度报告（239页）.PDF

1、 合肥美菱股份有限公司合肥美菱股份有限公司 HEFEI MEILING CO., LTD. 二一四年年度报告二一四年年度报告 Annual Report 2014 合肥美菱股份有限公司 2014 年年度报告 1 第第一节一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 本公司不存在董事、监事、高级管理人员声明对本年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的情形。 除下列董事外，其他董事均以现场会议方式亲自出席了审议本次年报的董事会会议

2、 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 高健 董事 因工作原因 李伟 经公司第八届董事会第六次董事会审议通过的 2014 年度利润分配预案为： 以 2014 年 12月 31 日的总股本 763,739,205 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税） ，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人刘体斌先生、总裁李伟先生、主管会计工作负责人张晓龙先生及会计机构负责人(会计主管人员)唐斌先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2014 年年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报

3、告。 本公司董事、高级管理人员对本公司 2014 年年度报告分别签署了书面确认意见。 本公司监事会以决议方式对本公司 2014 年年度报告形成了书面审核意见。 合肥美菱股份有限公司 2014 年年度报告 2 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 1 1 第二节第二节 公司简介公司简介 . 5 5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 . 1010 第四节第四节 董事会报告董事会报告 . 1313 第五节第五节 重要事项重要事项 . 3737 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 7979 第七节第七节 优先股相关情况优先

4、股相关情况 . 8888 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 8989 第九节第九节 公司治理公司治理 . 100100 第十节第十节 内部控制内部控制 . 115115 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 119119 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 238238 合肥美菱股份有限公司 2014 年年度报告 3 释释 义义 释义项 指 释义内容 公司、本公司或美菱电器 指 合肥美菱股份有限公司 四川长虹或控股股东 指 四川长虹电器股份有限公司 长虹集团 指 四川长虹电子集团有限公司 香港长虹 指 长虹(香港)贸易有限公司

5、 美菱集团 指 合肥美菱集团控股有限公司 兴泰控股 指 合肥兴泰控股集团有限公司 信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 长虹空调 指 四川长虹空调有限公司 江西美菱电器 指 江西美菱电器有限责任公司 绵阳美菱 指 绵阳美菱制冷有限责任公司 中山长虹 指 中山长虹电器有限公司 华意压缩 指 华意压缩机股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 安徽证监局 指 中国证券监督管理委员会安徽证监局 深交所 指 深圳证券交易所 合肥美菱股份有限公司 2014 年年度报告 4 重大风险提示重大风险提示 1、本年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资

6、者注意投资风险。 2、本公司 2015 年度指定的信息披露媒体为证券时报、中国证券报、香港商报和巨潮资讯网（）。本公司所有公开披露的信息均以在上述指定的报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意。 合肥美菱股份有限公司 2014 年年度报告 5 第第二二节节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 美菱电器、皖美菱 B 股票代码 000521、200521 变更后的股票简称（如有） 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 合肥美菱股份有限公司 公司的中文简称 美菱电器 公司的外文名称 HEFEI MEILING CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） 公司