山东太阳纸业股份有限公司2012年年度报告（173页）.PDF

1、山东太阳纸业股份有限公司 2012 年度报告全文 1 山东太阳纸业股份有限公司山东太阳纸业股份有限公司 2012 年度报告年度报告 证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 披露日期：2013 年 4 月 24 日 山东太阳纸业股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并

2、对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李洪信、主管会计工作负责人牛宜美及会计机构负责人公司负责人李洪信、主管会计工作负责人牛宜美及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)李辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。李辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。鉴于公司非公开发行股份事宜于鉴于公司非公开发行股份事宜于2013年年4月月18日实施完毕，根据日实施完毕，根据2011年年度股东大会决议，本次发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享；同时根据

3、公司章程及公司未来三年股东回报规划（年年度股东大会决议，本次发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享；同时根据公司章程及公司未来三年股东回报规划（2012-2014年）的相关规定，经综合考虑公司发展资金需求及对投资者回报等因素，提出以下利润分配预案：以公司非公开发行实施后总股本年）的相关规定，经综合考虑公司发展资金需求及对投资者回报等因素，提出以下利润分配预案：以公司非公开发行实施后总股本1,150,000,000.00股为基础，向全体股东每股为基础，向全体股东每10股派现股派现1.00元（含税），合计分配股利元（含税），合计分配股利115,000,000.00元，剩余

4、利润作为未分配利润留存，不送红股，不以公积金转增股本。本预案尚需元，剩余利润作为未分配利润留存，不送红股，不以公积金转增股本。本预案尚需2012年度股东大会审批。股东大会决议与本预案有不一致的，按股东大会决议的分配方案作相应调整。年度股东大会审批。股东大会决议与本预案有不一致的，按股东大会决议的分配方案作相应调整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。山东太阳纸业股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目录目录 2012 年度报告年度报告.1 一、重要提示

5、、目录和释义一、重要提示、目录和释义.2 二、公司简介二、公司简介.7 三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要.9 四、董事会报告四、董事会报告.11 五、重要事项五、重要事项.32 六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况.41 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.45 八、公司治理八、公司治理.52 九、内部控制九、内部控制.61 十、财务报告十、财务报告.63 十一、备查文件目录十一、备查文件目录.173 山东太阳纸业股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、太阳纸业 指 山东太阳纸

6、业股份有限公司 控股股东 指 山东太阳控股集团有限公司 天章纸业 指 兖州天章纸业有限公司 太阳纸业有限 指 太阳纸业有限公司 中天纸业 指 兖州中天纸业有限公司 合利纸业 指 兖州合利纸业有限公司 朝阳纸业 指 兖州朝阳纸业有限公司 永悦纸业 指 兖州永悦纸业有限公司 华茂纸业 指 兖州华茂纸业有限公司 太阳青岛 指 青岛太阳工贸有限公司 万国太阳 指 万国纸业太阳白卡纸有限公司 万国食品 指 山东万国太阳食品包装材料有限公司 国际太阳 指 山东国际纸业太阳纸板有限公司 合作公司 指 公司与美国国际纸业公司合作成立的万国纸业太阳白卡纸有限公司、山东万国太阳食品包装材料有限公司、山东国际纸业太