西安隆基硅材料股份有限公司2015年年度报告（195页）.PDF

1、2015 年年度报告 1/195 公司代码：601012 公司简称：隆基股份 西安隆基硅材料股份有限公司西安隆基硅材料股份有限公司 2012015 5 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名

2、 董事 邹宗海 工作原因 刘学文 独立董事 李寿双 工作原因 孙卓 三、三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人李振国李振国、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人刘学文刘学文及会计机构负责人（会计主管人及会计机构负责人（会计主管人员）员）刘学文刘学文声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报经董事会审议的报告期利润分配预案或公积告期利润分配预案或公积金转增股本预案金转增股本预案 经

3、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的标准无保留意见的审计报告结果，母公司 2015 年度实现净利润 455,410,769.16 元，加上年初未分配利润722,773,148.30 元，减去本年提取的盈余公积 45,541,076.92 元，扣除 2015 年已实施的 2014 年度利润分配方案中现金分红 71,208,579.00 元，以未分配利润送股273,898,150.00 元，可供分配利润 787,536,111.54 元。根据公司章程第一百五十五条第（二）款及第（四）款的相关规定，鉴于公司处于发展成长期且未来 12 个月内有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例

4、最低应达到 20%。现拟定 2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：向全体股东每 10 股派发现金股利 0.45 元（含税）。2015 年年度报告 2/195 六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 公司2015年年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详

5、细描述可能存在的风险，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素的内容。2015 年年度报告 3/195 目目 录录 第一节 释义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.7 第三节 公司业务概要.11 第四节 管理层讨论与分析.14 第五节 重要事项.32 第六节 普通股股份变动及股东情况.43 第七节 优先股相关情况.51 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.52 第九节 公司治理.61 第十节 公司债券相关情况.65 第十一节 财务报告.66 第十二节 备查文件目录.195 2015 年年度报告 4/195 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释

6、义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 隆基股份、公司 指 西安隆基硅材料股份有限公司 宁夏隆基 指 宁夏隆基硅材料有限公司，公司全资子公司 无锡隆基 指 无锡隆基硅材料有限公司，公司全资子公司 银川隆基 指 银川隆基硅材料有限公司，公司全资子公司 通鑫公司 指 西安通鑫半导体辅料有限公司，公司控股子公司 金坛通鑫 指 金坛通鑫半导体辅料有限公司，通鑫公司控股子公司 硅技术公司、乐叶能源 指 西安隆基硅技术有限公司，公司控股子公司，2015 年11 月更名为乐叶光伏能源有限公司，并变更为隆基股份全资子公司 隆基香港 指 隆基（香港）贸易有限公司（中文名称）、Lo