上海电气集团股份有限公司2014年年度报告（166页）.PDF

1、2014 年年度报告 1 / 166 公司代码：601727 公司简称：上海电气 上海电气集团股份有限公司上海电气集团股份有限公司 2012014 4 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 普

2、华永道中天会计师事务所普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙）（特殊普通合伙） 为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人黄迪南黄迪南、 主管会计工作负责人、 主管会计工作负责人胡康胡康及会计机构负责人 （会计主管人员）及会计机构负责人 （会计主管人员） 胡康胡康声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2014 年本公司按中国会计准则编制的母公司报表净利润为人民币

3、 2,875,702 千元, 2014 年初未分配利润为人民币 7,482,871 千元，当年已分配 2013 年利润为人民币 957,284 千元,当年提取法定盈余公积人民币 287,570 千元,则可供分配利润为人民币 9,113,719 千元。经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计 ,2014 年度本公司按中国会计准则编制的归属于母公司股东净利润为人民币 2,554,487 千元, 经罗兵咸永道会计师事务所审计，按香港财务报告准则编制的归属于母公司股东净利润为人民币 2,510,564 千元。 2014 年度利润分配方案为：本公司总股本为 12,823,626,660 股，每 1

4、0 股分配现金股利人民币 0.5873 元（含税），共派发股利人民币 753,132 千元。 五、五、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 六、六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 七、七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2014 年年度报告 2 / 166 目录目录 第一节 释义及重大风险提示 . 3 第二节 公司简介 . 3 第三节 会计数据和财务指标

5、摘要 . 5 第四节 董事会报告 . 7 第五节 重要事项 . 19 第六节 股份变动及股东情况 . 27 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 34 第八节 公司治理 . 43 第九节 内部控制 . 48 第十节 财务报告 . 49 第十一节 备查文件目录 . 166 2014 年年度报告 3 / 166 第一节第一节 释义释义及重大风险提示及重大风险提示 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国、我国 指 中华人民共和国 本公司、公司或上海电气 指 上海电气集团股份有限公司 电气总公司 指 上海电气（集团）总公司 国务院 指

6、中华人民共和国国务院 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 联交所 指 香港联合交易所有限公司 公司章程 指 上海电气集团股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 A 股 指 获准在境内证券交易所上市的以人民币标明面值、 以人民币认购和进行交易的股票 H 股 指 注册在中国的公司发行的、获准在香港联合交易所有限公司上市的、以人民币标明面值、以港币进行认购和交易的股票 上海机电 指 上海机电股份有限公司 上海三菱电梯 指 上海三菱电梯有限公司 高斯国际 指 美国高斯国际有限公司 EPC 指 电站工程总承包 IGCC 指 整