中航黑豹股份有限公司2015年年度报告（157页）.PDF

1、2015 年年度报告 1 / 157 公司代码：600760 公司简称：中航黑豹 中航黑豹股份有限公司中航黑豹股份有限公司 2012015 5 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因

2、说明 被委托人姓名 董事长 李晓义 因公 孙丽 董事 朱景林 因公 秦少华 三、三、 北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了带强调事项段或其他事项段的带强调事项段或其他事项段的无保留意见无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。读。 四、四、 公司负责人公司负责人李晓义李晓义、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人朱清海朱清海及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王昕琪王昕琪声明：保证年度

3、报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年实现归属于母公司所有者的净利润为-220,795,912.45元，2015年末合并报表未分配利润为-524,043,501.47元；2015年母公司实现净利润为-82,969,183.64元，2015年末母公司未分配利润为-330,762,029.15 元，根据公司法、公司章程有关利润分配的规定，拟定公司2015年不进行利润分配，也不进行资

4、本公积金转增股本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险！ 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 2015 年年度报告 2 / 157 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述了可能存在的风险，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中可能面临的风险部分的内容。 根据上海证券交易所股票上市规则的有关规

5、定，公司因 2014、2015 连续两年亏损，股票在年度报告披露后将被实施退市风险警示的特别处理，敬请广大投资者注意投资风险。 十、十、 其他其他 无 2015 年年度报告 3 / 157 目录目录 第一节 释义 . 4 第二节 公司简介和主要财务指标 . 4 第三节 公司业务概要 . 8 第四节 管理层讨论与分析 . 9 第五节 重要事项 . 20 第六节 普通股股份变动及股东情况 . 28 第七节 优先股相关情况 . 32 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 33 第九节 公司治理 . 38 第十节 财务报告 . 40 第十一节 公司债券相关情况 . 156 第十二节 备查文件

6、目录 . 157 2015 年年度报告 4 / 157 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本集团、本公司、中航黑豹、黑豹 指 中航黑豹股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 中航工业 指 中国航空工业集团公司 金城集团 指 金城集团有限公司 安徽开乐 指 安徽开乐专用车辆股份有限公司 柳州乘龙 指 柳州乘龙专用车有限公司 上航特 指 上海航空特种车辆有限责任公司 金城液压 指 南京金城液压工程有限公司 文登黑豹 指 山东文登黑豹汽车有限公司 第二节第二节 公司简介和主