江西洪都航空工业股份有限公司2014年年度报告（176页）.PDF

1、2014 年年度报告 1 / 176 公司代码：600316 公司简称：洪都航空 江西洪都航空工业股份有限公司江西洪都航空工业股份有限公司 2012014 4 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 未出席未出席董事情况董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名

2、未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 张波 出差 曹春 董事 杨东升 出差 赵卓 独立董事 陈丽京 出差 李国平 独立董事 袁新文 出差 章卫东 三、三、 普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙）普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人宋承志宋承志、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人曹春曹春及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）胡焰辉胡焰辉声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、

3、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2014 年度公司（母公司）实现净利润 88,341,748.15 元，截至 2014 年 12 月 31 日可供股东分配的利润为 609,979,372.11 元。 2014年度，公司拟以总股本717,114,512股为基数，每10股派送现金0.1元（含税）,共派送现金7,171,145.12元。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 无 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关

4、联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2014 年年度报告 2 / 176 目录目录 第一节 释义及重大风险提示 . 3 第二节 公司简介 . 3 第三节 会计数据和财务指标摘要 . 5 第四节 董事会报告 . 7 第五节 重要事项 . 20 第六节 股份变动及股东情况 . 28 第七节 优先股相关情况 . 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 33 第九节 公司治理 . 41 第十节 内部控制 . 45 第十一节 财务报告 . - 1 - 第十二节 备查文件目录 . 131 2014 年

5、年度报告 3 / 176 第一节第一节 释义释义及重大风险提示及重大风险提示 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 洪都公司 指 江西洪都航空工业集团有限责任公司 中航科工 指 中国航空科技工业股份有限公司 中航工业 指 中国航空工业集团公司 中航国际 指 中国航空技术国际控股有限公司 中航技 指 中航技进出口有限责任公司 中航规划 指 中国航空规划建设发展有限公司 中航财司 指 中航工业集团财务有限责任公司 洪都进出口 指 江西洪都航空工业进出口有限公司 洪都商飞 指 江西洪都商用飞机股份有限公司 海虹测控 指 江西航天海虹测控技术有限责任

6、公司 洪都数控 指 江西洪都数控机械有限责任公司 二、二、 重大风险提示重大风险提示 公司无重大风险。 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 江西洪都航空工业股份有限公司 公司的中文简称 洪都航空 公司的外文名称 JIANGXI HONGDU AVIATION INDUSTRY CO., LTD. 公司的外文名称缩写 HDAA 公司的法定代表人 宋承志 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邓峰 乔健 联系地址 南昌市5001信箱500分箱 南昌市5001信箱210分箱 电话 0791-87668162 0791-87