上海电气集团股份有限公司2012年年度报告（302页）.PDF

1、上海电气集团股份有限公司 2012 年年度报告 上海电气集团股份有限公司 上海电气集团股份有限公司 601727 601727 2012 年年度报告 2012 年年度报告 1上海电气集团股份有限公司 2012 年年度报告 重要提示 重要提示 一、一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席

2、董事会会议。 三、三、 安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、四、 公司负责人徐建国、主管会计工作负责人俞银贵及会计机构负责人（会计主管人员）朱茜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公司负责人徐建国、主管会计工作负责人俞银贵及会计机构负责人（会计主管人员）朱茜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增

3、股本预案：经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012 年本公司按中国会计准则编制的母公司报表净利润为人民币年本公司按中国会计准则编制的母公司报表净利润为人民币 2,676,995 千元千元, 2012 年初未分配利润为人民币年初未分配利润为人民币 3,894,234 千元，当年已分配千元，当年已分配 2011 年利润为人民币年利润为人民币 979,725 千元千元,当年提取法定盈余公积人民币当年提取法定盈余公积人民币 267,700 千元千元,则可供分配利润为人民币则可供分配利润为人民币 5,323,804 千元。经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计千元。经安永华明会计师事务所

4、（特殊普通合伙）审计,2012 年度本公司按中国会计准则编制的归属于母公司股东净利润为人民币年度本公司按中国会计准则编制的归属于母公司股东净利润为人民币 2,720,707 千元千元, 经安永会计师事务所审计，按香港财务报告准则编制的归属于母公司股东的净利润为人民币经安永会计师事务所审计，按香港财务报告准则编制的归属于母公司股东的净利润为人民币 2,714,876 千元。千元。 本公司本公司 2012 年度利润分配预案为：本公司总股本为年度利润分配预案为：本公司总股本为 12,823,626,660 股，每股分配现金股利人民币股，每股分配现金股利人民币 0.0637 元（含税） ，共派发股利人

5、民币元（含税） ，共派发股利人民币 816,865 千元。千元。 六、六、 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2上海电气集团股份有限公司 2012 年年度报告 目录 目录 第一节 释义及重大风险提示第一节 释义及

6、重大风险提示 . 4 第二节 公司简介第二节 公司简介 . 5 第三节 会计数据和财务指标摘要第三节 会计数据和财务指标摘要 . 7 第四节 董事会报告第四节 董事会报告 . 10 第五节 重要事项第五节 重要事项 . 26 第六节 股份变动及股东情况第六节 股份变动及股东情况 . 32 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 38 第八节 公司治理第八节 公司治理 . 47 第九节 内部控制第九节 内部控制 . 49 第十节 备查文件目录第十节 备查文件目录 . 50 第十一节第十一节 财务会计报告财务会计报告.57 3上海电气集团股份有限公