湖南中科电气股份有限公司2019年年度报告（183页）.PDF

1、湖南中科电气股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 2019 年度报告年度报告 2020 年年 04 月月湖南中科电气股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负公司负责人余新、主管会计工作负责人张作良及会计机构负责人责人余新、主管会计工作负

2、责人张作良及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)彭燕舞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。彭燕舞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的

3、差异。 公司在本报告第四节公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析公司未来发展的展望公司未来发展的展望”部分，部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施， 敬请投资者关注相关内容。详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施， 敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：润分配预案为：以董事会审议利润分配方以董事会审议利润分配方案案当日公司已办理登记的当日公司已办理登记的总股本扣除拟回购注销限制性股票后的股本总数总股本扣除拟回购注销限制性股票后的股本总数641,952,824 股为基数，股为基数，向全体股东每向全体股东

4、每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.6 元（含税） ，送红元（含税） ，送红股股 0 股（含税） ，以资本公积金向全体股东每股（含税） ，以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。 湖南中科电气股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 1414 第五节第五节 重要事项重要事项 . 3939 第六节第六节 股份变动及

5、股东情况股份变动及股东情况 . 67 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 67 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况 . 67 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 68 第十节第十节 公司治理公司治理 . 7575 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 8080 第十二节第十二节 财务报告财务报告 . 80 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录 . 183183 湖南中科电气股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、中科电气 指 湖南中科

6、电气股份有限公司 中科星城、星城石墨 指 湖南中科星城石墨有限公司或其前身湖南星城石墨科技股份有限公司 格瑞特 指 贵州格瑞特新材料有限公司 中科星城科技 指 湖南中科星城科技有限公司 集能新材料 指 石棉县集能新材料有限公司 凯博资本 指 深圳前海凯博资本管理有限公司 斯坦投资 指 长沙斯坦投资管理合伙企业（有限合伙） 上海荣正 指 上海荣正投资咨询股份有限公司 国信证券 指 国信证券股份有限公司 湖南中科电气股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 中科电气 股票代码 300035 公司的中文名