国电南瑞科技股份有限公司2011年年度报告（132页）.PDF

1、 国电南瑞科技股份有限公司 国电南瑞科技股份有限公司 600406600406 2011 年年度报告 2011 年年度报告 国电南瑞科技股份有限公司 2011 年年度报告 1 目录 目录 一、 重要提示一、 重要提示. 2二、 公司基本情况二、 公司基本情况. 2三、 会计数据和业务数据摘要三、 会计数据和业务数据摘要. 4四、 股本变动及股东情况四、 股本变动及股东情况. 6五、 董事、监事和高级管理人员五、 董事、监事和高级管理人员. 10六、 公司治理结构六、 公司治理结构. 17七、 股东大会情况简介七、 股东大会情况简介. 20八、 董事会报告八、 董事会报告. 21九、 监事会报告

2、九、 监事会报告. 32十、 重要事项十、 重要事项. 33十 一、 财务会计报告十 一、 财务会计报告 . 42十二、 备查文件十二、 备查文件. 131 国电南瑞科技股份有限公司 2011 年年度报告 2一、 重要提示 一、 重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 姜洪源 董事 因公出差 李忠军 (三) 天衡会计师事务所有限公司为本公司

3、出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 肖世杰 主管会计工作负责人姓名 季侃 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 方飞龙 公司负责人肖世杰、主管会计工作负责人季侃及会计机构负责人（会计主管人员）方飞龙声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、 公司基本情况 二、 公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 国电南瑞科技股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 国电南瑞 公司的法定英文名称 NARI Technology Development L

4、imited Company 公司法定代表人 肖世杰 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 方飞龙 章薇 联系地址 江苏省南京市高新技术产业开发区高新路 20 号 江苏省南京市高新技术产业开发区高新路 20 号 电话 02583092026 02583092026 传真 02583422355 02583422355 电子信箱 zhang- (三) 基本情况简介 注册地址 江苏省南京市高新技术产业开发区 D10 幢 注册地址的邮政编码 210061 办公地址 江苏省南京市高新技术产业开发区高新路 20 号 办公地址的邮政编码 210061 公司国际互联网网址 电子信箱

5、 国电南瑞科技股份有限公司 2011 年年度报告 3(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 国电南瑞 600406 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 2001 年 2 月 28 日 公司首次注册登记地点 江苏省南京市高新技术产业开发区 D10 幢 企业法人营业执照注册号 320191000002198 税务登记号码 苏国税宁字 320

6、134726079387 首次注册登记 组织机构代码 72607938-7 公司变更注册登记日期 2003 年 10 月 9 日 企业法人营业执照注册号 320191000002198 税务登记号码 苏国税宁字 320134726079387 第一次变更 组织机构代码 72607938-7 公司变更注册登记日期 2004 年 12 月 29 日 企业法人营业执照注册号 320191000002198 税务登记号码 苏国税宁字 320134726079387 第二次变更 组织机构代码 72607938-7 公司变更注册登记日期 2007 年 10 月 18 日 企业法人营业执照注册号 32019