国电南瑞科技股份有限公司2013年年度报告（179页）.PDF

1、600406600406 20132013 年年度报告年年度报告 i 重要提示重要提示 一一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务未出席董事职务 未出席董事姓名未出席董事姓名 未出席董事的原因说明未出席董事的原因说明 被委托人姓名被委托人姓名 董事董事 于永清于永清 出差出差 吴维宁吴维宁

2、董事董事 杨迎建杨迎建 出差出差 吴维宁吴维宁 三三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四四、公司负责人肖世杰、主管会计工作负责人公司负责人肖世杰、主管会计工作负责人方飞龙方飞龙及会计机构负责人（会计主管人员）方及会计机构负责人（会计主管人员）方飞龙声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。飞龙声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据瑞华审字201491

3、010005 号审计报告书 ，公司 2013 年度归属于母公司净利润1,600,321,182.43 元，扣除被合并方合并前实现的净利润 399,621,592.47 元后余额为 1,200,699,589.96 元，母公司累计可供分配利润共计 1,574,998,153.67 元。综合考虑公司的长远发展、回报公司全体股东等因素，公司拟以 2013 年末总股本 2,428,953,351 股为基数，每10 股派发现金红利 1.00 元（含税） ，本次实际分配的利润共计 242,895,335.10 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。 六六、 本报告中所涉及的未来计划、 发展战略等前瞻性描述不

4、构成公司对投资者的实质承诺，本报告中所涉及的未来计划、 发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。敬请投资者注意投资风险。 七七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 ii 目录目录 第一节 释义及重大风险提示 . 1 第二节 公司简介 . 3 第三节 会计数据和财务指标摘要 . 5 第四节 董事会报告 . 8 第五节 重要事项 . 25 第六节 股份变动及股东情况 . 40 第七节 董事、监事、

5、高级管理人员和员工情况 . 45 第八节 公司治理 . 56 第九节 内部控制 . 60 第十节 财务会计报告 . 61 第十一节 备查文件目录 .175 1 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义常用词语释义 国电南瑞、公司、本公司、上市公司 指 国电南瑞科技股份有限公司 南瑞集团 指 南京南瑞集团公司，为本公司控股股东 国网电科院 指 国网电力科学研究院，为本公司间接控股股东 国网公司 指 国家电网公司，为本公司最终控股股东 中国电财 指 中国电力财务有限公司， 为国网公司控股子公司， 系经中

6、国人民银行、中国银监会批准的非银行金融机构。 北京科东 指 北京科东电力控制系统有限责任公司， 为本公司全资子公司 电研华源 指 北京电研华源电力技术有限公司， 为本公司全资子公司 国电富通 指 北京国电富通科技发展有限责任公司， 为本公司全资子公司 南瑞太阳能 指 南京南瑞太阳能科技有限公司， 为本公司控股子公司 稳定分公司 指 南京南瑞集团公司电网安全稳定控制技术分公司， 现已被本公司收购成为国电南瑞科技股份有限公司电网安全稳定控制技术分公司 三能电表 指 南京三能电力仪表有限公司，为本公司控股子公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 国务院国资委、国资委