江苏恒立高压油缸股份有限公司2012年年度报告（130页）.PDF

1、江苏恒立高压油缸股份有限公司 2012 年年度报告 江苏恒立高压油缸股份有限公司江苏恒立高压油缸股份有限公司 601100601100 20122012 年年度报告年年度报告 江苏恒立高压油缸股份有限公司 2012 年年度报告 重要提示重要提示 一、一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事

2、出席董事会会议。 三、三、 华普天健会计师事务所 （北京） 有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。华普天健会计师事务所 （北京） 有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、四、 公司负责人汪立平、主管会计工作负责人刘莉及会计机构负责人（会计主管人员）李公司负责人汪立平、主管会计工作负责人刘莉及会计机构负责人（会计主管人员）李培权声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。培权声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、经董事会审议的报经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：告期利润分配预案或公积金转增股本预案：根据华普天健会计师事根据华普天

3、健会计师事务所（北京）有限公司出具的审计报告 ，母公司本年度实现净利润务所（北京）有限公司出具的审计报告 ，母公司本年度实现净利润 274,139,740.12 元元,提提取法定公积金合计取法定公积金合计 27,413,974.01 元，分配元，分配 2011 年度股利年度股利 105,000,000.00 元，报告期末可供元，报告期末可供股东分配的利润为股东分配的利润为 516,539,504.07 元。元。 2012 年度分配预案为：拟以公司年度分配预案为：拟以公司 2012 年末总股本年末总股本 630,000,000 股为基数，按每股为基数，按每 10 股派发现股派发现金红利金红利 1

4、.53 元（含税）向全体股东分配，共派发现金元（含税）向全体股东分配，共派发现金 96,390,000 元，剩余未分配利润元，剩余未分配利润420,149,504.07 元结转以后年度。元结转以后年度。 六、六、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规

5、定决策程序对外提供担保的情况？ 否 江苏恒立高压油缸股份有限公司 2012 年年度报告 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 . 4 第二节第二节 公司简介公司简介 . 5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 . 7 第四节第四节 董事会报告董事会报告 . 9 第五节第五节 重要事项重要事项 . 25 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 34 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 41 第八节第八节 公司治理公司治理 . 50 第九节第九节 内部控制内部控制 . 54 第十节第

6、十节 财务会计报告财务会计报告 . 56 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录. 130 江苏恒立高压油缸股份有限公司 2012 年年度报告 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、恒立油缸 指 江苏恒立高压油缸股份有限公司 恒屹实业 指 常州恒屹实业投资有限公司 申诺科技 指 申诺科技（香港）有限公司 智瑞投资 指 常州智瑞投资有限公司 Hengli America Corporation 指 本公司在美