国电南瑞科技股份有限公司2009年年度报告（117页）.PDF

1、国电南瑞科技股份有限公司 2009 年年度报告 国电南瑞科技股份有限公司 国电南瑞科技股份有限公司 600406600406 2009 年年度报告 2009 年年度报告 国电南瑞科技股份有限公司 2009 年年度报告 -1- 目录 目录 一、重要提示. 2 二、公司基本情况. 2 三、会计数据和业务数据摘要. 3 四、股本变动及股东情况. 5 五、董事、监事和高级管理人员. 9 六、公司治理结构. 16 七、股东大会情况简介. 19 八、董事会报告. 20 九、监事会报告. 28 十、重要事项. 29 十一、财务资料. 37 十二、备查文件目录. 111 国电南瑞科技股份有限公司 2009 年

2、年度报告 -2- 一、重要提示 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 江苏天衡会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人肖世杰、主管会计工作负责人季侃及会计机构负责人（会计主管人员）李芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 公司负责人姓名 肖世杰 主管会计工作负责人姓名 季侃 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 李芳 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经

3、营性占用资金情况？否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 二、公司基本情况 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 国电南瑞科技股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 国电南瑞 公司的法定英文名称 NARI Technology Development Limited Company公司法定代表人 肖世杰 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 方飞龙 章薇 联系地址 江苏省南京市高新技术产业开发区高新路 20 号 江苏省南京市高新技术产业开发区高新路 20 号 电话 02583092026 02583092026 传真 0258342235

4、5 02583422355 电子信箱 (三) 基本情况简介 注册地址 江苏省南京市高新技术产业开发区 D10 幢 注册地址的邮政编码 210061 办公地址 江苏省南京市高新技术产业开发区高新路 20 号 办公地址的邮政编码 210061 公司国际互联网网址 电子信箱 (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 国电南瑞科技股份有限公司 2009 年年度报告 -3- (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简

5、称 A 股 上海证券交易所 国电南瑞 600406 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 2001 年 2 月 28 日 公司首次注册登记地点 江苏省南京市高新技术产业开发区 D10 幢 首次变更 企业法人营业执照注册号 320191000002198 税务登记号码 苏国税宁字 320134726079387 组织机构代码 72607938-7 第二次变更 公司变更注册登记日期 2003 年 10 月 9 日 企业法人营业执照注册号 320191000002198 税务登记号码 苏国税宁字 320134726079387 组织机构代码 72607938-7 第三次变更 公司变更注册登记日

6、期 2004 年 12 月 29 日 企业法人营业执照注册号 320191000002198 税务登记号码 苏国税宁字 320134726079387 组织机构代码 72607938-7 第四次变更 公司变更注册登记日期 2007 年 10 月 18 日 企业法人营业执照注册号 320191000002198 税务登记号码 苏国税宁字 320134726079387 组织机构代码 72607938-7 第五次变更 公司变更注册登记日期 2008 年 2 月 20 日 企业法人营业执照注册号 320191000002198 税务登记号码 苏国税宁字 320134726079387 组织机构代码