江苏恒立高压油缸股份有限公司2014年年度报告（143页）.PDF

1、2014 年年度报告 1 / 143 公司代码：601100 公司简称：恒立油缸 江苏恒立高压油缸股份有限公司江苏恒立高压油缸股份有限公司 2012014 4 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、

2、三、 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人汪立平汪立平、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人丁贵宝丁贵宝及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）李培权李培权声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，

3、母公司2014年度实现净利润112,609,172.83元，提取法定公积金11,260,917.28元，分配2013年度股利81,900,000.00元，报告期末可供股东分配的利润为649,458,259.09 元。 2014年度利润分配预案为： 拟以公司2014年末总股本630,000,000股为基数， 按每10股派发现金红利0.56元 （含税） 向全体股东分配， 共派发现金35,280,000.00元， 剩余未分配利润614,178,259.09元,结转以后年度。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺

4、，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2014 年年度报告 2 / 143 目录目录 第一节 释义及重大风险提示 . 3 第二节 公司简介 . 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 . 6 第四节 董事会报告 . 8 第五节 重要事项 . 29 第六节 股份变动及股东情况 . 36 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 42 第八节 公司治理 . 49 第九节 内部控制 . 52 第

5、十节 财务报告 . 53 第十一节 备查文件目录 . 143 2014 年年度报告 3 / 143 第一节第一节 释义释义及重大风险提示及重大风险提示 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、恒立油缸 指 江苏恒立高压油缸股份有限公司 恒屹实业 指 常州恒屹实业投资有限公司 申诺科技 指 申诺科技（香港）有限公司 恒立投资 指 江苏恒立投资有限公司（原名常州智瑞投资有限公司） 恒立日本 指 恒和贸易株式会社（原名恒立日本株式会社），本公司在日本设立的全资子公司 常

6、州智锐、智锐精密 指 常州智锐精密机械有限公司 恒立液压 指 江苏恒立液压有限公司（原名常州立新液压有限公司） Hengli America Corporation 指 本公司在美国设立的全资子公司 WACO 公司、德国 WACO 指 德国 WACO 有限责任公司，公司 2014 年度收购了其 51%的股权，现为公司控股子公司 上海立新 指 上海立新液压有限公司 上海立稀 指 上海立稀液压控制装备有限公司 志瑞机械 指 常州志瑞机械科技有限公司 无锡气动 指 无锡恒立威士气动技术有限公司 恒和投资 指 常州恒和投资合伙企业（有限合伙） 报告期 指 2014 年度 元、万元、亿元 指 人民币元、