江西洪都航空工业股份有限公司2013年年度报告（175页）.PDF

1、江西洪都航空工业股份有限公司 2013 年年度报告 1 江西洪都航空工业股份有限公司江西洪都航空工业股份有限公司 600316600316 20132013 年年度报告年年度报告 江西洪都航空工业股份有限公司 2013 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 倪先平 出差 曹春 董事 郗卫群 出差 赵卓 独立董事 袁新文 出差 章卫东 三、 普华永道中天

2、会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人宋承志、主管会计工作负责人曹春及会计机构负责人（会计主管人员）胡焰辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2013 年度公司（母公司）实现净利润 79,445,358.27 元，根据公司法及公司章程有关规定，提取 10%法定公积金7,944,535.83元， 剩余利润71,500,822.44元， 加上2013年年初未分配利润494,826,701.94元，扣减因实施 2012 年度利

3、润分配方案支付股利 7,171,145.12 元，公司 2013 年末可供股东分配的利润为 559,156,379.26 元。 2013 年度，公司拟以总股本 717,114,512 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.4 元（含税）,共计分配 28,684,580.48 元，占当年实现的归属于上市公司股东的净利润比例为 31.55%。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 江西洪都航空工业股份有限公司 2013 年年度报告 3 目录目录 第一节 释义及重大风险提示 . 4 第二节 公司简介 . 5 第三节 会

4、计数据和财务指标摘要 . 7 第四节 董事会报告 . 9 第五节 重要事项 . 20 第六节 股份变动及股东情况 . 24 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 29 第八节 公司治理 . 36 第九节 内部控制 . 40 第十节 财务会计报告 . 41 第十一节 备查文件目录 . - 67 - 江西洪都航空工业股份有限公司 2013 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 洪都公司 指 江西洪都航空工业集团有限责任公司 中航科工 指 中国航空科技工业股份有限公司 中航工业

5、指 中国航空工业集团公司 中航国际 指 中国航空技术国际控股有限公司 中航技 指 中航技进出口有限责任公司 中航规划 指 中国航空规划建设发展有限公司 中航财司 指 中航工业集团财务有限责任公司 洪都进出口 指 江西洪都航空工业进出口有限公司 洪都商飞 指 江西洪都商用飞机股份有限公司 海虹测控 指 江西航天海虹测控技术有限责任公司 洪都数控 指 江西洪都数控机械有限责任公司 二、 重大风险提示： 公司无重大风险。 江西洪都航空工业股份有限公司 2013 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 江西洪都航空工业股份有限公司 公司的中文名称简称 洪都航空

6、公司的外文名称 JIANGXI HONGDU AVIATION INDUSTRY CO., LTD. 公司的外文名称缩写 HDAA 公司的法定代表人 宋承志 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邓峰 乔健 联系地址 南昌市 5001 信箱 500 分箱 南昌市 5001 信箱 210 分箱 电话 0791-87668162 0791-87668769 传真 0791-87667843 0791-87667843 电子信箱 三、 基本情况简介 公司注册地址 南昌高新技术产业开发区南飞点 公司注册地址的邮政编码 330024 公司办公地址 南昌市新溪桥 公司办公地址的邮政编