中国海诚工程科技股份有限公司2010年年度报告（144页）.PDF

1、中国海诚中国海诚 20201010年度报告年度报告 1 中国海诚工程科技股份有限公司中国海诚工程科技股份有限公司 CHINA HAISUM ENGINEERING CO.,LTDCHINA HAISUM ENGINEERING CO.,LTD. . (002116)(002116) 20201010年度报告年度报告 二二一一一一年年四四月月 中国海诚中国海诚 20201010年度报告年度报告 2 重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高

2、级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 独立董事刘晓红女士因工作原因没有参加本次董事会，委托独立董事郑培敏先生表决。其他董事均亲自出席了本次审议年度报告的董事会。 中瑞岳华会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司董事长陈鄂生先生、财务负责人及会计机构负责人胡小平先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 中国海诚中国海诚 20201010年度报告年度报告 3 目目 录录 第一节第一节 公司基本情况介绍公司基本情况介绍 . 4 第二节第二节 会计数据和业务数会计数据和业务数据摘要据摘要 . 6 第三节第三节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况

3、 . 8 第四节第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 12 第五节第五节 公司治理结构公司治理结构 . 18 第六节第六节 股东大会情况简介股东大会情况简介 . 23 第七节第七节 董事会报告董事会报告 . 25 第八节第八节 监事会报告监事会报告 . 40 第九节第九节 重要事项重要事项 . 42 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 . 52 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 . 144 中国海诚中国海诚 20201010年度报告年度报告 4 第第一一节节 公司基本情况介绍公司基本情况介绍 一、一、公司法定中、英文名称及缩写公司法定中

4、、英文名称及缩写 中文名称：中国海诚工程科技股份有限公司 英文名称：China Haisum Engineering Co., Ltd. 英文名称缩写：Haisum 二、二、法定代表人法定代表人：陈鄂生 三、三、董事会秘书及证券事务代表姓名、联系地址、电话、传真、电子信箱董事会秘书及证券事务代表姓名、联系地址、电话、传真、电子信箱 董事会秘书 证券事务代表 投资者关系管理负责人 姓 名 薛晓风 马志伟 薛晓风 联系地址 上海市宝庆路 21 号 上海市宝庆路 21 号 上海市宝庆路 21 号 电 话 02164314018 02164314018 02164314018 传 真 02164334

5、045 02164334045 02164334045 电子信箱 四、四、注册地址、办公地址、邮政编码、互联网网址、电子信箱注册地址、办公地址、邮政编码、互联网网址、电子信箱 注册地址：上海市宝庆路21号 办公地址：上海市宝庆路21号 邮政编码：200031 互联网网址：http:/ 电子信箱： 五五、选定信息披露报纸、登载年度报告的互联网网址、年度报告备置地点选定信息披露报纸、登载年度报告的互联网网址、年度报告备置地点 公司指定信息披露报纸：上海证券报、证券时报 公司指定信息披露网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 六、六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码公

6、司股票上市交易所、股票简称和股票代码 上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：中国海诚 股票代码：002116 七七、其他有关资料其他有关资料 公司首次注册登记日期：1993年2月17日 中国海诚中国海诚 20201010年度报告年度报告 5 公司最近一次变更注册登记日期：2010年12月2日 注册登记地点：上海市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：310000000016836 税务登记号码：310104425011944 聘请的会计师事务所名称：中瑞岳华会计师事务所有限公司 会计师事务所的办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座8-9层 中国海诚中国海诚 20201010年度