中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司2017年度社会责任报告（16页）.PDF

1、中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2017 年度社会责任报告 1 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2012017 7 年度社会责任报告年度社会责任报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。本报告是中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称北方稀土或公司）连续第十年向社会发布的社会责任报告。报告范围：报告范围：北方稀土及所属分子公司。报告时间：报告时间：2017年1月1日-2017年12月31日。报告数据说明：报告数据说明：本报告引用的财务数据与年度报告保

2、持一致，其他数据来自公司内部统计，部分数据根据内容需要前后有所延伸。报告参考标准：报告参考标准：上海证券交易所 上市公司环境披露指引 及中国社会科学院 中国企业社会责任编写指南等相关规定。报告可靠性声明：报告可靠性声明：公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2017 年度社会责任报告 2 一、北方稀土基本情况一、北方稀土基本情况 （一）公司简介（一）公司简介 北方稀土前身是包钢8861稀土实验厂，始建于1961年。1997年9月由包钢（集团）公司联合嘉鑫有限公司（香港）、包钢

3、综企公司，以包钢稀土三厂、选矿厂稀选车间资产为基础，发起成立股份有限公司并成功上市，成为“中华稀土第一股”，股票代码“600111”。经过50多年的发展，北方稀土已成为拥有37家分子公司的跨地区、跨所有制、多领域的现代企业集团，是我国乃至世界最大的稀土生产、科研、贸易基地。公司拥有稀土冶炼分离、深加工、应用产品、科研等完整的稀土工业体系，能够生产稀土原料、稀土功能材料、稀土应用产品等门类齐全的稀土产品。公司产品远销国内外，原料类稀土产品市场占有率全球领先。公司不断健全完善上市公司治理制度，维护投资者合法权益，第一时间披露企业重大信息，依法保障股东和债权人利益，为客户创造最大价值。公司坚持绿色发

4、展、协调发展，坚持以人为本、善待员工，积极投身社会公益事业传递正能量，以出色的社会贡献力履行社会责任。未来，北方稀土将依托资源优势、全产业链与规模优势、科研与技术优势、政策与区位优势，紧抓包钢实施以稀土为重心的战略转型发展机遇，推进质量变革、效率变革、动力变革，加快产业结构调整和转型升级，实现高速度、高质量发展，全力打造“国内最强、世界一流”的稀土行业领军企业。中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2017 年度社会责任报告 3 （二）产业布局（二）产业布局 （三）公司发展战略（三）公司发展战略 公司下属分子公司分布于全国 11 个省（市）自治区 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 20

5、17 年度社会责任报告 4 （四）公司治理（四）公司治理 2017年，公司始终坚持规范的法人治理，严格按照公司法、证券法和中国证监会、上交所的相关规定，规范公司运作，健全完善内控体系，有效落实各项管理制度，完善公司治理结构。公司股东大会、董事会、监事会、经理层各司其职、有效制衡、协调运转，对经营计划、投资合作、项目建设等重大事项进行决策落实。2017年，公司共召开股东大会3次、董事会6次、监事会6次；董事会各专门委员会和独立董事充分发挥专业优势，积极参与决策、监督事项，针对公司战略规划、财务报告和审计工作、经营业绩、利润分配、关联交易等重要议题充分发表意见；公司治理结构的稳定健全有效保障了公司

6、高速度、高质量发展。二、经济责任二、经济责任 2017 年，稀土行业在国家系列治理政策的持续作用下，稀土产品市场供求关系有所改善，稀土产品价格经历了由缓慢上涨、快速上涨到回落企稳的先扬后抑波动过程，稀土行业经营绩效得到提升。公司抓住有利市场时机，科学施策，协同发力，围绕全年生产经营任务目标，强化全面预算管理，科学组产，深化降本提质增效，加强集团绩效考核与运营管理，有序推进项目建设和产业链合资合作，加大市场营销，扩大贸易种类和产销规模，全力增加营业收入与利润，圆满完成了各项生产经营任务和目标，公司保持了持续稳定健康发展，为社会创造了价值。中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2017 年度社会