山西关铝股份有限公司2007年年度报告（116页）.PDF

1、山西关铝股份有限公司（000831） 2007 年年度报告 山西关铝股份有限公司（000831） 2007 年年度报告 0 山西关铝股份有限公司 二 O O七年年度报告 报告时间：二00八年四月十一日 山西关铝股份有限公司（000831） 2007 年年度报告 山西关铝股份有限公司（000831） 2007 年年度报告 1 目 录 第一节 重要提示2 第二节 公司基本情况简介3 第三节 会计数据和业务数据摘要4 第四节 股本变动及股东情况6 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 10 第六节 公司治理结构 15 第七节 股东大会情况简介 22 第八节 董事会报告 23 第九节 监事会报告

2、 32 第十节 重要事项 34 第十一节 财务报告 39 第十二节 备查文件目录 115 山西关铝股份有限公司（000831） 2007 年年度报告 山西关铝股份有限公司（000831） 2007 年年度报告 2 第一节 重要提示第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事赵志彬先生因公务

3、未能出席董事会， 委托董事王长科先生代其行使表决权。 公司董事赵志彬先生因公务未能出席董事会， 委托董事王长科先生代其行使表决权。 本年度报告经中和正信会计师事务所审核，并出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告经中和正信会计师事务所审核，并出具了标准无保留意见的审计报告。 公司董事长李庆先生、总经理王长科先生、总会计师闫国刚先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。公司董事长李庆先生、总经理王长科先生、总会计师闫国刚先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。山西关铝股份有限公司（000831） 2007 年年度报告 山西关铝股份有限公司（000831） 2007 年年度报告 3

4、第二节 公司基本情况简介 一、公司的法定中、英文名称及缩写 中文名称：山西关铝股份有限公司 英文名称：SHANXI GUANLU CO.,LTD 英文缩写：SXGL 二、公司法定代表人：李庆 三、公司董事会秘书：郑启家 联系地址：山西省运城市解州镇新建路 36 号 电 话：03592825474、2825490 传 真：03592800974 电子信箱： 四、公司注册地址：山西省运城市解州镇新建路 36 号 公司办公地址：山西省运城市解州镇新建路 36 号 公司国际互联网网址：http:/ 电子信箱： 邮政编码：044001 五、公司选定的信息披露报纸名称： 证券时报 公司年度报告中国证监会指

5、定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司证券部 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：关铝股份 股票代码：000831 七、其他有关资料 1、公司于 1998 年 6 月 17 日在山西省工商行政管理局首次注册登记。 注册地址：山西省运城市解州镇新建路 36 号 企业法人营业执照注册号：1400001006359 税务登记号：142701701196552 组织机构代码：70119655-2 2、公司聘请的会计师事务所 名 称：中和正信会计师事务所有限公司 办公地址：北京市朝阳区东三环中路 25 号住总大厦 E 层。 山西关铝股份有限公司（000831） 2007

6、 年年度报告 山西关铝股份有限公司（000831） 2007 年年度报告 4 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度主要利润指标情况（单位：人民币元） 项项 目目 金金 额额 营业利润 399,857,044.38利润总额 398,084,861.08归属于上市公司股东的净利润 380,197,656.00归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 386,972,859.96经营活动产生的现金流量净额 19,379,700.74 注：非经常性损益项目 项项 目目 金金 额额 非流动资产处置损益 -1,588,515.99期货投资损益 -358,675.00除上述各项之外的其他营业