广晟有色金属股份有限公司2008年年度报告（107页）.PDF

1、 广晟有色金属股份有限公司 广晟有色金属股份有限公司 600259 2008 年年度度报告 2008 年年度度报告 目录 目录 一、重要提示 . 2 二、公司基本情况 . 2 三、会计数据和业务数据摘要 . 3 四、股本变动及股东情况 . 5 五、董事、监事和高级管理人员 . 9 六、公司治理结构 . 14 七、股东大会情况简介 . 16 八、董事会报告 . 16 九、监事会报告 . 26 十、重要事项 . 27 十一、财务会计报告 . 35 十二、备查文件目录 . 105 广晟有色金属股份有限公司 2008 年年度报告 1第一章 重要提示 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及其董事、监事、

2、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、邓锦先董事、严纯华独立董事因公出差，未能参加此次会议，分别委托陈振亮董事、陈平独立董事代为出席此次会议。 三、广东大华德律会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人叶列理、主管会计工作负责人李国林及会计机构负责人张喜刚声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 第二章 公司基本情况 第二章 公司基本情况 公司法定中文名称 广晟有色金属股份有限公司 公司法定中文名称缩写 广晟有色 公司法定英文名称 Rising Nonferrous Me

3、tals Share Co., Ltd. 公司法定代表人 叶列理 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 陈振亮(代行) 董事会秘书联系地址 广州市广州大道北 613 号振兴商业大厦四楼 董事会秘书电话 020-87226381 董事会秘书传真 020-87649987 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 王东 证券事务代表联系地址 广州市广州大道北 613 号振兴商业大厦四楼 证券事务代表电话 020-87226381 证券事务代表传真 020-87649987 证券事务代表电子信箱 公司注册地址 海南省海口市国贸大道省建行大厦 B 座首层 广晟有色金属股份有限公司 2008 年年度报告

4、2公司办公地址 海南省海口市国贸大道省建行大厦 B 座首层 公司办公地址邮政编码 510501 公司国际互联网网址 公司电子信箱 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 ST 有色 600259 ST 聚酯 其他有关资料 公司首次注册日期 1993 年 6 月 18 日 公司首次注册地点 海南省海口市 公司变更注册日期 2009 年 1 月 13 日 公司变更注册地点 海南省海口市 企业法人营业执照注册号

5、 460000000131809 税务登记号码 46010028408134X 组织机构代码 28408134-X 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 广东大华德律会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 深圳滨河大道 5022 号联合广场 B 座 11 楼 广晟有色金属股份有限公司 2008 年年度报告 3 第三章 会计数据和业务数据摘要： 第三章 会计数据和业务数据摘要： (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 -96,790,534.98 利润总额 2,399,091.98 归属于上市公司股东的净利润 12,869,933.13

6、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -86,319,693.83经营活动产生的现金流量净额 1,222,005.72 (二) 非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 说明 非流动资产处置损益 21,786.38 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 30,850.16 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,600,000.00 债务重组损益 97,712,805.03 华顺公司豁免 4,000 万元债权,海南海宁公司豁免 1,240 万元债务,农行海