1、 广晟有色金属股份有限公司 广晟有色金属股份有限公司 600259600259 2009 年年度报告 2009 年年度报告 广晟有色金属股份有限公司 2009 年年度报告 -1- 目 录 目 录 一、重要提示 .2 二、公司基本情况 .2 三、会计数据和业务数据摘要 .4 四、股本变动及股东情况 .6 五、董事、监事和高级管理人员 .12 六、公司治理结构 .17 七、股东大会情况简介 .23 八、董事会报告 .24 九、监事会报告 .37 十、重要事项 .39 十一、财务会计报告 .45 广晟有色金属股份有限公司 2009 年年度报告 -2- 第一章 重要提示 第一章 重要提示 一、本公司董
2、事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、北京永拓会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人叶列理、主管会计工作负责人李明及会计机构负责人(会计主管人员)张喜刚声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。 五、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况:否 六、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况:否 第二章 公司基本情况 第二章 公司基本情况 一、公司信息 二、联系人和联系方式 职务 董事会秘
3、书 证券事务代表 姓名 李明 王东 联系地址 广州市广州大道北 613 号振兴商业大厦四楼 广州市广州大道北 613 号振兴商业大厦四楼 电话 020-87226381 020-87226381 传真 020-87649987 020-87649987 电子信箱 公司的法定中文名称 广晟有色金属股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 广晟有色 公司的法定英文名称 Rising Nonferrous Metals Share Co., Ltd. 公司法定代表人 叶列理 广晟有色金属股份有限公司 2009 年年度报告 -3- 三、基本情况简介 注册地址 海南省海口市国贸大道省建行大厦附楼 B 座一
4、层 注册地址的邮政编码 570125 办公地址 广州市广州大道北 613 号振兴商业大厦四楼 办公地址的邮政编码 510501 公司国际互联网网址 电子信箱 四、信息披露及备置地点 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 ST 有色 600259 ST 聚酯 六、其他有关资料 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 公司首次注册登记日期 1993 年 6 月 18 日 公司首次注册登记地点 海南省海口市 首次变更 公司变更注册
5、登记日期 2009 年 1 月 13 日 公司变更注册登记地点 海南省海口市 企业法人营业执照注册号 460000000131809 税务登记号码 46010028408134X 组织机构代码 28408134-X 公司聘请的会计师事务所名称 北京永拓会计师事务所有限责任公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市朝阳区关东店北街一号(国安大厦十三层) 广晟有色金属股份有限公司 2009 年年度报告 -4- 第三章 会计数据和业务数据摘要 第三章 会计数据和业务数据摘要 一、主要会计数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 16,837,811.70 利润总额 40,438,153.
6、47归属于上市公司股东的净利润 28,249,274.06归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润7,384,446.30经营活动产生的现金流量净额 22,894,580.86 二、非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 说明 非流动资产处置损益 1,764.57固定资产处置收入 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 16,030,663.52政府补助收入 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 838,292.82企业间借款利息收入 债务重组损益 7,877,337.44 银行豁免的利息转入 除同