广晟有色金属股份有限公司2015年度社会责任报告（13页）.PDF

1、 广晟有色金属股份有限公司广晟有色金属股份有限公司 20152015 年度社会责任报告年度社会责任报告 一、报告综述一、报告综述 2015 年，广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司” ）进一步强化了企业社会责任理念，努力工作，不断提升公司的社会价值，努力做好与各界的沟通与交流工作，继续支持社会公益事业。 本报告真实、客观地记录了公司在 2015 年度履行社会责任方面所做的具体工作和重要信息，是公司履行社会责任、参与构建和谐社会的工作总结。公司希望通过本报告的发布，进一步增强社会各界对公司履行社会责任情况的认识，也希望接受社会各界监督，以使公司进一步履行社会责任。 二、社会责任履

2、行情社会责任履行情况况 （一）股东和债权人权益保护（一）股东和债权人权益保护 1.股东权益保护情况 公司根据公司法 、 证券法和公司章程的规定，不断完善法人治理结构，制定了“三会”议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制。股东大会是公司最高权力机构。董事会是公司的常设决策机构，下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会，董事会向股东大会负责， 对公司经营活动中的重大事项进行审议并做出决定，涉及股东大会职权的提交股东大会审议。监事会是公司的监督机构， 负责对公司董事、 高级管理人员的行为及公司财务进行监督。公司高级管理人员由董事

3、会聘任，在董事会的领导下，全面负责公司 的日常经营管理活动，组织实施董事会决议。 在实际工作中，公司尽量合理安排股东大会召开时间,提供包括独立董事征集投票权、网络投票在内的表决方式，按照法律法规的要求引入累积投票制,加大中小股东表决权的效力,通过保障股东及投资者的咨询权、建议权、表决权来保障股东及投资者的合法权益。每次， 公司均安排专人接待股东代表,充分解释股东大会流程,欢迎外地股东前来参会并提供必要的便利。公司董事、监事及高级管理人员均现场到会并与股东进行面对面的耐心交流。 2015 年度，公司共组织召开 4 次股东大会、12 次董事会、7 次监事会会议，对公司董事、监事、高级管理人员的选聘

4、、重大生产经营决策、主要管理制度的制订、重大投资及收购项目等事项做出了有效决议。公司审议通过的议案均得到了有效的实施，三会互为依据、互为补充、 互为监督,确保公司的每一个决策落到实处,确保股东尤其是中小股东的利益不受侵害。 公司股东大会的召集、召开和表决程序严格按照上市公司股东大会规则和公司股东大会议事规则的规定执行，聘请了律师事务所专业律师进行见证并出具专项法律意见， 充分保障了股东大会的规范召开和所有股东依法行使职权。公司董事会的召开，均严格按照法定程序规范召开，充分保障了董事依据法律、法规及公司章程行使职权。董事会下设的各专门委员会全年召开了多次会议，在董事会的科学决策中发挥了重要作用。

5、 公司独立董事在报告期内均遵守法律、法规和公司章程等相关规定，认真履行职责，参与公司重大决策，对公司重大事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益和中小股东的利益。 公司监事列席了公司历次股东大会和董事会的现场会议，充分保障了监事对公司事务的知情权和依法行使监督权。 2.制定可持续的分红政策，努力回报股东 （1）根据中国证监会上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红 以及上海证券交易所 上市公司现金分红指引 的有关精神，公司已于 2014 年修订完善了公司章程中有关利润分配政策的条款，并于 2014 年 1 月 13 日经公司第六届董事会 2014 年第一次临时会议审议通过，于 2014 年

6、 2 月 17 日经公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过。修订后的公司章程明确了公司利润分配尤其是现金分红事项的决策和分配政策、调整程序和机制，明确了由独立董事发表意见事项和程序以及利润分配时间、利润分配比例等事项，充分维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。 （2）公司经重大重组恢复上市时承继了巨额的未弥补亏损。公司将进一步提高经营业绩，为早日实现现金分红创造条件，让全体股东共享企业发展的成果。 3.信息披露和投资者关系 （1）2015 年，公司共完成了 4 期定期报告和 146 份临时报告及各类专项报告的披露，每一份报告的披露都力求真实、准确、完整、及时，确保投资者能全面、准确、公