广晟有色金属股份有限公司2012年年度报告（183页）.PDF

1、广晟有色金属股份有限公司 2012 年年度报告 广晟有色金属股份有限公司广晟有色金属股份有限公司 600259600259 20122012 年年度报告年年度报告 广晟有色金属股份有限公司 2012 年年度报告 重要提示重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 中喜会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人叶列理、主管会计工作负责人李明及会计机构负责人 （会计主管人员） 张喜刚声明： 保证年度报告中

2、财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：本公司 2012 年度实现归属于上市公司股东的净利润为60,418,289.80 元，加上以前年度未分配利润-247,272,597.38 元，公司未分配利润累计为-186,854,307.58 元,公司在尚未弥补完前期亏损前不进行分红。 六、本年度报告内容涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 广晟有色金属股份有限公司 201

3、2 年年度报告 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.1 第二节 公司简介.2 第三节 会计数据和财务指标摘要.5 第四节 董事会报告.7 第五节 重要事项.23 第六节 股份变动及股东情况.32 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况38 第八节 公司治理.46 第九节 内部控制.53 第十节 财务报告54 第十一节 备查文件目录.55 广晟有色金属股份有限公司 2012 年年度报告 1 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司/本公司/广晟有色 指 广晟有色金属股份有限公司 广晟公司

4、 指 广东省广晟资产经营有限公司 广晟有色金属集团 指 广东广晟有色金属集团有限公司 报告期 指 2012 年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币单位 二、二、重大风险提示：重大风险提示： 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险， 敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 广晟有色金属股份有限公司 2012 年年度报告 2 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 广晟有色金属股份有限公司 公司的中文名称简称 广晟有色 公司的外文名称 Rising Nonferrous Me

5、tals Share Co., Ltd. 公司的法定代表人 叶列理 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李明 王东 联系地址 广州市广州大道北 613 号振兴商业大厦四楼 广州市广州大道北 613 号振兴商业大厦四楼 电话 020-87647597 020-87226381 传真 020-87649987 020-87649987 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 海口市滨海大道103号财富广场16层C单元 公司注册地址的邮政编码 570105 公司办公地址 广州市广州大道北 613 号振兴商业大厦四楼 公司办公地址的邮政编码

6、510501 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市 交易所 股票简称 股票代码 变更前股票 简称 A 股 上海证券交易所 广晟有色 600259 ST 有色 广晟有色金属股份有限公司 2012 年年度报告 3 六六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况 （一）（一）基本情况基本情况 注册登记日期 2012 年 6 月 15 日 注册登记地点 海南省海口市 企