大冶特殊钢股份有限公司2014年年度报告（118页）.PDF

1、大冶特殊钢股份有限公司 2014 年年度报告全文 1 大冶特殊钢股份有限公司大冶特殊钢股份有限公司 2014 年年度报告年年度报告 2015 年年 03 月月 大冶特殊钢股份有限公司 2014 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示重要提示、目录和释义目录和释义 本公司董事会本公司董事会、监事会及董事监事会及董事、监事监事、高级管理人员保证年度报告内容的高级管理人员保证年度报告内容的真实真实、准确准确、完整完整，不存在虚假记载不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和并承担个别和连带的法律责任连带的法律责任。 除下列董事外除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次

2、年报的董事会会议其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 郭文亮 董事 出差外出 高国华 谢蔚 董事 出差外出 俞亚鹏 李世俊 独立董事 出差外出 王怀世 公司经本公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为次董事会审议通过的利润分配预案为：以以 449408480 为基数为基数，向向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2.00 元元（含税含税） ，） ，送红股送红股 0 股股（含税含税） ，） ，不以公积不以公积金转增股本金转增股本。 公司公司董事长董事长俞亚鹏俞亚鹏、总经理总经理阮小江及阮小江及总

3、会计师总会计师冯元庆声明冯元庆声明：保证年度报告保证年度报告中财务报告的真实中财务报告的真实、准确准确、完整完整。 大冶特殊钢股份有限公司 2014 年年度报告全文 3 目录目录 2014 年度报告年度报告 . 1 第一节第一节 重要提示重要提示、目录和释义目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介公司简介 . 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 . 8 第四节第四节 董事会报告董事会报告 . 10 第五节第五节 重要事项重要事项 . 24 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 30 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 36 第八节第八

4、节 董事董事、监事监事、高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况 . 37 第九节第九节 公司治理公司治理 . 43 第十节第十节 内部控制内部控制 . 47 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 50 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 118 大冶特殊钢股份有限公司 2014 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司、本公司、大冶特钢 指 大冶特殊钢股份有限公司 中信投资 指 中信泰富(中国)投资有限公司 新冶钢 指 湖北新冶钢有限公司 冶钢集团 指 冶钢集团有限公司 新冶钢特种钢

5、管 指 湖北新冶钢特种钢管有限公司 新冶钢汽车零部件 指 湖北新冶钢汽车零部件有限公司 中航冶钢 指 湖北中航冶钢特种钢销售有限公司 新化能 指 湖北中特新化能科技有限公司 元 指 人民币元 大冶特殊钢股份有限公司 2014 年年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 公司在本年度报告第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析公司在本年度报告第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中中，描述了可能面对的挑战和存在的行业风险描述了可能面对的挑战和存在的行业风险，敬请查阅敬请查阅；本年度报告涉及未本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺不构成公

6、司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风请投资者注意投资风险险。 大冶特殊钢股份有限公司 2014 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一一、公司信息公司信息 股票简称 大冶特钢 股票代码 000708 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 大冶特殊钢股份有限公司 公司的中文简称 大冶特钢 公司的法定代表人 俞亚鹏 注册地址 湖北省黄石市黄石大道 316 号 注册地址的邮政编码 435001 办公地址 湖北省黄石市黄石大道 316 号 办公地址的邮政编码 435001 公司网址 http:/ 电子信箱 二二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务