江西铜业股份有限公司2012年年度报告（166页）.PDF

1、江西铜业股份有限公司 2012 年年度报告 1 江西铜业股份有限公司江西铜业股份有限公司 600362 2012 年度报告年度报告 江西铜业股份有限公司 2012 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托

2、人姓名 董事 李贻煌 公务 李保民 三、三、 德勤华永会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。德勤华永会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、四、 公司负责人李保民、主管会计工作负责人甘成久及会计机构负责人（会计主管人员）公司负责人李保民、主管会计工作负责人甘成久及会计机构负责人（会计主管人员）姜烈姜烈辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：董事会已

3、建议向全体股董事会已建议向全体股东派发二零一二年末期股利东派发二零一二年末期股利，每股人民币，每股人民币 0.5 元元（含税）（含税） 。本公司董事会未建议用资本公积。本公司董事会未建议用资本公积金转增资本或送红股。金转增资本或送红股。 六、六、 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、本报告所涉及财务数据如非特别说明，均摘自经审计的按中国会计准则编制的本公司七、本报告所涉及财务数据如非特别说明，均摘自经审计的按中国会计准

4、则编制的本公司及其子公司（本集团）合并财务报表。及其子公司（本集团）合并财务报表。 八、八、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 九、九、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 江西铜业股份有限公司 2012 年年度报告 3 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 . 4 第二节第二节 公司简介公司简介 . 5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 . 8 第四节第四节 董事会报告董事会报告 . 11 第五节第五节 重要事项重要事项

5、 . 31 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 36 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 40 第八节第八节 公司治理公司治理 . 47 第九节第九节 内部控制内部控制 . 49 第十节第十节 财务报告财务报告 . 50 第十第十一一节节 备查文件目录备查文件目录 . 166 江西铜业股份有限公司 2012 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 本公司、江铜 指 江

6、西铜业股份有限公司 本集团、 指 本公司及所属子公司 江铜集团 指 江西铜业集团公司及所属子公司，但不含本集团 铜精矿 指 铜精矿是低品位的含铜原矿石经过选矿工艺处理达到一定质量指标的精矿， 可直接供冶炼厂炼铜。 铜精矿含铜 指 铜精矿中铜金属的含量 必司大吉矿业 指 云南香格里拉县必司大吉矿业有限公司 江铜清远 指 江西铜业（清远）有限公司 二、二、 重大风险提示：重大风险提示： 本公司已在本报告中详细描述存在的行业风险， 敬请查阅第三节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 江西铜业股份有限公司 2012 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介公司简介