广东韶钢松山股份有限公司2011年年度报告（132页）.PDF

1、 广东韶钢松山股份有限公司广东韶钢松山股份有限公司 2011 年度报告正本年度报告正本 二一二年三月二十八日二一二年三月二十八日 重 要 提 示 重 要 提 示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、本报告经公司第五届董事会第五次会议审议通过，会议应到董事 11 名，实到董事 9 名，独立董事苏群先生、陈青女士因参加深圳证券交易所举办的第 41 期上市公司独立董事培训，未能能出席本次董事会，均委托独立董事蔡玉彬先生代为行使表决权及签署相关文件。 3、没有董事、

2、监事、高级管理人员声明对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的情形。 4、中瑞岳华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、公司董事长余子权先生、总经理刘意先生、财务负责人刘树生先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、本报告经公司第五届董事会第五次会议审议通过，会议应到董事 11 名，实到董事 9 名，独立董事苏群先生、陈青女士因参加深圳证券交易所举办的第 41 期上市公司独立

3、董事培训，未能能出席本次董事会，均委托独立董事蔡玉彬先生代为行使表决权及签署相关文件。 3、没有董事、监事、高级管理人员声明对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的情形。 4、中瑞岳华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、公司董事长余子权先生、总经理刘意先生、财务负责人刘树生先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 广东韶钢松山股份有限公司(000717) 2011 年度报告正本 广东韶钢松山股份有限公司(000717) 2011 年度报告正本 2 目 录目 录 一、公司基本情况简介一、公司基本情况简介 . 1 二、会计数据和业务数据摘要二、会

4、计数据和业务数据摘要 . 2 三、股本变动及股东情况三、股本变动及股东情况 . 4 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 8 五、公司治理结构五、公司治理结构 . 12 六、企业内部控制简介六、企业内部控制简介 . 18 七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介 . 21 八、董事会报告、董事会报告 . 21 九、监事会报告、监事会报告 . 34 十、重大事项十、重大事项 . 36 十一、财务报告十一、财务报告 . 48 广东韶钢松山股份有限公司(000717) 2011 年度报告正本 广东韶钢松山股份有限公司(000717) 2011 年度报告正本

5、 1 一、公司基本情况简介一、公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称：广东韶钢松山股份有限公司 公司法定英文名称：SGIS Songshan Co.,Ltd. （二）公司法定代表人：余子权 （三）公司董事会秘书：刘二 公司证券事务代表：李怀东 联系地址：广东省韶关市曲江区 联系电话：0751-8787265 传真：0751-8787676 电子信箱： （四）公司注册地址：广东省韶关市曲江县马坝 公司办公地址：广东省韶关市曲江区 邮政编码：512123 公司网址：http:/ 公司电子信箱： （五）公司选定的信息披露报刊名称： 中国证券报和证券时报 登载公司年度报告的国际互联网网址：http:

6、/ 公司年度报告备置地点：广东韶钢松山股份有限公司董事会秘书室 （六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：韶钢松山 股票代码：000717 （七）其他有关资料： 公司首次注册登记日期：1997 年 4 月 29 日 公司首次注册地点：广东省工商行政管理局 公司最新注册登记日期：2010 年 11 月 18 日 注册地点：韶关市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：440000000023546 税务登记号码：440201231129346 组织机构代码：23112934-6 公司聘请的会计师事务所名称：中瑞岳华会计师事务所 办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A