江西铜业股份有限公司2009年年度报告（197页）.PDF

1、江西铜业股份有限公司 2009 年年度报告 1 江西铜业股份有限公司 600362江西铜业股份有限公司 600362 2009 年年度报告 2009 年年度报告 江西铜业股份有限公司 2009 年年度报告 2 目录 目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况.3 三、会计数据和业务数据摘要.5 四、股本变动及股东情况.7 五、董事、监事和高级管理人员.10 六、公司治理结构.14 七、股东大会情况简介.17 八、董事会报告.18 九、监事会报告.33 十、重要事项.34 十一、财务报告.40 十二、备查文件目录.172 江西铜业股份有限公司 2009 年年度报告 3 一、重要提示 一、重要提示

2、(一) 本公司董事会、 监事会及其董事、 监事、 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 吴建常 独立董事 因故无法出席 李贻煌 施嘉良 董事 因故无法出席 李保民 (三) 安永华明会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 李贻煌 主管会计工作负责人姓名 甘成久 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 邱玲 公司负责人李贻煌、主管会计工作负责人甘成久及会计机构负

3、责人（会计主管人员）邱玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、公司基本情况 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 江西铜业股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 江西铜业 公司的法定英文名称 Jiangxi Copper Company Limited 公司的法定英文名称缩写 JCCL 公司法定代表人 李贻煌 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 潘其方 康水根 联系地址 中华人民共和国江西省贵溪市冶金大道 15 号 中华人民共

4、和国江西省贵溪市冶金大道 15 号 电话 0701-3777736 0701-3777733 传真 0701-3777013 0701-3777013 电子信箱 (三) 基本情况简介 注册地址 中华人民共和国江西省贵溪市冶金大道 15 号 注册地址的邮政编码 335424 办公地址 中华人民共和国江西省贵溪市冶金大道 15 号 办公地址的邮政编码 335424 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 江西铜业股份有限公司 2009 年年度报告 4 (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置

5、地点 中华人民共和国江西省贵溪市冶金大道 15 号江西铜业股份有限公司董事会秘书室 (五) 公司股票简况 公司证券简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 江西铜业 600362 H 股 香港联合交易所有限公司 江西铜业股份 0358 权证 上海证券交易所 江铜 CWB1 580026 债券 上海证券交易所 08 江铜债 126018 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1997 年 1 月 24 日 公司首次注册登记地点 中华人民共和国国家工商行政管理总局 最近一次变更 公司变更注册登记日期 2009 年 6 月 5 日 公司变更注册

6、登记地点 江西省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 360000521000033 税务登记号码 360681625912173 组织机构代码 62591217-3 公司聘请的会计师事务所名称 安永华明会计师事务所(境内）/安永会计师事务所（境外） 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 16 层（境内）/香港中环金融街8 号国际金融中心 2 期 18 楼（境外） 公司其他基本情况 本公司是于一九九七年一月二十四日，在中华人民共和国（“中国”）注册成立的一间中外合资股份有限公司。本公司主要业务为：有色金属、稀贵金属采、选、冶炼、加工及相关技术；有色金属