江西铜业股份有限公司2011年年度报告（193页）.PDF

1、 江西铜业股份有限公司江西铜业股份有限公司 600362 2011 年年度报告年年度报告江西铜业股份有限公司 2011 年年度报告 1 目录目录 一、一、 重要提示重要提示 . 2 二、二、 公司基本情况公司基本情况 . 2 三、三、 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 . 4 四、四、 股本变动及股东情况股本变动及股东情况. 7 五、五、 董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员 . 10 六、六、 公司治理结构公司治理结构 . 14 七、七、 股东大会情况简介股东大会情况简介. 19 八、八、 董事会报告董事会报告 . 19 九、九、 监事会报告监事会报告 . 39 十、

2、十、 重要事项重要事项 . 40 十一、十一、 财务会计报告财务会计报告 . 40 十二、十二、 备查文件目录备查文件目录 . 144 江西铜业股份有限公司 2011 年年度报告 2一、一、 重要提示重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 安永华明会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 李贻煌 主管会计工作负责人姓名 甘成久 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 姜烈辉 公

3、司负责人李贻煌、主管会计工作负责人甘成久及会计机构负责人（会计主管人员）姜烈辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、二、 公司基本情况公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 江西铜业股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 江西铜业 公司的法定英文名称 Jiangxi Copper Company Limited 公司的法定英文名称缩写 JCCL 公司法定代表人 李贻煌 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 潘其方 潘长福 联系地址 中

4、华人民共和国江西省贵溪市冶金大道 15 号 中华人民共和国江西省贵溪市冶金大道 15 号 电话 0701-3777736 0701-3777733 传真 0701-3777013 0701-3777013 电子信箱 (三) 基本情况简介 江西铜业股份有限公司 2011 年年度报告 3注册地址 中华人民共和国江西省贵溪市冶金大道 15 号 注册地址的邮政编码 335424 办公地址 中华人民共和国江西省贵溪市冶金大道 15 号 办公地址的邮政编码 335424 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载年度报告的中国

5、证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 中华人民共和国江西省贵溪市冶金大道 15 号江西铜业股份有限公司董事会秘书室 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 江西铜业 600362 H 股 香港联合交易所有限公司 江西铜业股份 0358 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1997 年 1 月 24 日 公司首次注册登记地点 中华人民共和国国家行政管理总局 最近一次变更 公司变更注册登记日期 2011 年 6 月 2 日 公司变更注册登记地点 江西省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号

6、 360000521000033 税务登记号码 360681625912173 组织机构代码 62591217-3 公司聘请的会计师事务所名称 安永华明会计师事务所（境内）/安永会计师事务所（境外） 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 16 号（境内）/香港中环添美道 1 号中信大厦 22 楼（境外） 公司其他基本情况 本公司是于一九九七年一月二十四日， 在中华人民共和国 （“中国”）注册成立的一家中外合资股份有限公司。本公司主要业务为：有色金属、稀贵金属采、选、冶炼、加工及相关技术；有色金属矿、稀贵金属、非金属矿、有色金属及相关副产品的冶炼、压延加工