新疆中泰化学股份有限公司2012年年度报告（235页）.PDF

1、新疆中泰化学股份有限公司 2012 年度报告全文 1 新疆中泰化学股份有限公司新疆中泰化学股份有限公司 XINJIANG ZHONGTAI CHEMICAL CO., LTD. 二一二年年度报告二一二年年度报告 二一三一三年二月十九日 新疆中泰化学股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人王洪欣、主管会计工作负责人王洪欣及会计机构负责人(会计主管人员

2、)彭江玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 易仁萍 独立董事 身体原因 何云 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，不以公积金转增股本。 中审亚太会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来

3、计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 新疆中泰化学股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义 . 2 第二节 公司简介 . 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 . 8 第四节 董事会报告 . 10 第五节 重要事项 . 43 第六节 股份变动及股东情况 . 60 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 67 第八节 公司治理 . 81 第九节 内部控制 . 93 第十节 财务报告 . 97 第十一节 备查文件目录 . 235 新疆中泰化学股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释释 义义 释义项 指 释义内容

4、公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 新疆国资委 指 新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会，本公司实际控制人 公司、中泰化学 指 新疆中泰化学股份有限公司，原名：新疆中泰化学（集团）股份有限公司 中泰集团 指 新疆中泰（集团）有限责任公司，本公司控股股东 新投集团 指 新疆投资发展（集团）有限责任公司，本公司原控股股东 三联集团 指 新疆三联投资集团有限公司 华泰公司 指 新疆华泰重化工有限责任公司，本公司控股子公司 阜康能源 指 新疆中泰化学阜康能源有限公司，本公司控股子公司 博达焦化 指 阜康市博达焦化有限责任

5、公司，本公司控股子公司 托克逊盐化 指 托克逊县中泰化学盐化有限责任公司，本公司控股子公司 中泰进出口 指 新疆中泰进出口贸易有限公司，原名：新疆中化建进出口有限责任公司，本公司全资子公司 奇台矿产 指 奇台县中泰化学矿产开发有限责任公司，本公司控股子公司 中泰矿冶 指 新疆中泰矿冶有限公司，本公司全资子公司 中鲁矿业 指 新疆中鲁矿业有限公司，本公司全资子公司 准东热电 指 新疆中泰化学准东热电有限公司，本公司全资子公司 准东煤业 指 新疆中泰化学准东煤业有限公司，本公司全资子公司 库尔勒化工 指 新疆中泰化学库尔勒化工有限公司，本公司全资子公司 中泰物流 指 新疆中泰现代物流开发有限公司，

6、本公司全资子公司 托克逊能化 指 新疆中泰化学托克逊能化有限公司，本公司全资子公司 新冶能化 指 新疆新冶能源化工股份有限公司，原名：新疆新业化工股份有限公司，本公司参股子公司 米东天山水泥 指 新疆米东天山水泥有限责任公司，华泰公司参股子公司 蓝天物流 指 新疆蓝天石油化学物流有限责任公司。2012 年 10 月，中泰集团收购部分股权以及增资扩股后持有该公司 51%股权后成为中泰集团控股子公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 新疆中泰化学股份有限公司 2012 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 公司存