世纪光华科技股份有限公司2004年年度报告（77页）.PDF

1、 二 0 0 四年度报告 世纪光华科技股份有限公司 世纪光华科技股份有限公司 2 0 0 4 年度报告 1第一节 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 黄文驰董事、闻松泉董事、尹梅克董事因工作原因请假，闻松泉董事授权乔向明董事，尹梅克董事授权王秀梅董事，黄文驰董事未授权其他董事。 公司本年度报告已经厦门天健华天会计师事务所审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。 公司董事长乔向明先生、总经理赵育民先生、财务总监黄慧萍女士声明：保证公司本年度报告中财务报告真实、完整。 世纪光华科技股份有

2、限公司 2 0 0 4 年度报告 2 目录 第一节 重要提示- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 第二节 公司简介- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 第三节 会计数据和业务数据摘要- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3、 - 5 第四节 股本变动及股东情况- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况- - - - - - - - - 11 第六节 公司治理结构- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14 第七节 股东大会情况简介- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4、 - - - - 16 第八节 董事会报告- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17 第九节 监事会报告- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 21 第十节 重要事项- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5、- - - - - - - - - - 33 第十一节 财务报告- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 35 1、审计报告 2、会计报表 3、会计报表附注 第十二节 备查文件目录- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 63 世纪光华科技股份有限公司 2 0 0 4 年度报告 3第二节 公司简介 一、 法定中文名称：世纪光华科技股份有限

6、公司 英 文 名 称 ：CENTENNIAL BRILLIANCE SCIENCE & TECHNOLOGY CO，LTD 中文名称缩写：世纪光华 英文名称缩写：CBS 二、 法定代表人：乔向明 三、 董事会秘书：刘 杰 董事会证券事务代表：王志杰 联系地址：郑州市建设西路 187号泰隆大厦 16层 邮政编码：450007 电话：0371 7422266 传真：0371- - - 7422233 电子信箱：0703 四、 注册地址：北海市海角路 1号二号楼 邮政编码：536000 办公地址：郑州市建设西路 187号泰隆大厦 16层 邮政编码：450007 五、 公司信息披露报纸： 证券时报