大连橡胶塑料机械股份有限公司2008年年度报告（78页）.PDF

1、 大连橡胶塑料机械股份有限公司 大连橡胶塑料机械股份有限公司 600346600346 2008 年年度报告 2008 年年度报告 大连橡胶塑料机械股份有限公司 2008 年年度报告 1 目录 目录 一、重要提示.2 二、公司基本情况.2 三、会计数据和业务数据摘要：.3 四、股本变动及股东情况.4 五、董事、监事和高级管理人员.8 六、公司治理结构.11 七、股东大会情况简介.14 八、董事会报告.14 九、监事会报告.27 十、重要事项.28 十一、财务会计报告.32 十二、备查文件目录.77 大连橡胶塑料机械股份有限公司 2008 年年度报告 2一、重要提示 一、重要提示 (一) 本公司

2、董事会、 监事会及其董事、 监事、 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明 董事 陶建波 因公出差未能亲自出席会议，书面委托董事孙培德先生代为出席会议并表决 (三) 中准会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人洛少宁、主管会计工作负责人孙培德及会计机构负责人（会计主管人员）孙玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 二、公司基本情况 公司法定中文名称 大

3、连橡胶塑料机械股份有限公司 公司法定中文名称缩写 大橡塑 公司法定英文名称 DALIAN RUBBER & PLASTICS MACHINERY CO.,Ltd公司法定代表人 洛少宁 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 孙培德 董事会秘书联系地址 大连市甘井子区周水子广场一号 董事会秘书电话 0411-86641378 董事会秘书传真 0411-86641645 董事会秘书电子信箱 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 史义凯 证券事务代表联系地址 大连市甘井子区周水子广场一号 证券事务代表电话 0411-86641378 证券事务代表传真 0411-86641645 证券事务代表电子信箱

4、 公司注册地址 大连市甘井子区周水子广场一号 公司办公地址 大连市甘井子区周水子广场一号 公司办公地址邮政编码 116033 公司国际互联网网址 公司电子信箱 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 大橡塑 600346 其他有关资料 公司首次注册日期 1999 年 3 月 9 日 公司首次注册地点 大连市甘井子区周水子广场一号 公司变更注册日期 2006 年 5 月 24 日 大连橡胶塑料机械股份有限

5、公司 2008 年年度报告 3企业法人营业执照注册号 21020011037036-3099 税务登记号码 210211118576267 组织机构代码 11857626-7 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 中准会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦 24 层 三、会计数据和业务数据摘要： 三、会计数据和业务数据摘要： (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 3,378,634.81 利润总额 3,056,958.94 归属于上市公司股东的净利润 3,145,591.90归属于上市公司股东

6、的扣除非经常性损益后的净利润 3,473,376.91经营活动产生的现金流量净额 -23,305,766.74 (二) 非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -7,240.23债务重组损益 -192,892.42 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -6,570.83除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -121,543.22少数股东权益影响额 461.69合计 -327,785.01 (三) 报告