恒逸石化股份有限公司2011年年度报告（160页）.PDF

1、恒逸石化股份有限公司 2011年年度报告 1 股股股股票票票票简简简简称称称称：恒恒恒恒逸逸逸逸石石石石化化化化 股股股股票票票票代代代代码码码码：0 00 00 07 70 03 3 二二二二 一一一一一一一一年年年年年年年年度度度度报报报报告告告告 浙江浙江 杭州杭州 披露日期：披露日期：2012 年年 2 月月 21 日日 恒逸石化股份有限公司 2011年年度报告 2 重要提示重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、没有董事、监事、高级管理人员对本

2、报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 三、本年度报告经公司第八届董事会第十次会议审议通过，所有董事均已出席审议本次年度报告的董事会会议。 四、鉴于本年度内公司实施重大资产重组，每股收益系采用归属于母公司股东净利润除以普通股加权平均股数计算而得。 五、 利安达会计师事务所有限责任公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司董事长邱建林先生、主管会计工作负责人楼翔先生及会计机构负责人（会计主管人员）蔡萍女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。恒逸石化股份有限公司 2011年年度报告 3 目目 录录 第一节 公司基本情况简介 . 1 第二节 会计数据和财务指标摘要 .

3、6 第三节 股份变动及股东情况 . 8 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 13 第五节 公司治理结构 . 21 第六节 内部控制 . 27 第七节 股东大会情况简介 . 32 第八节 董事会报告 . 34 第九节 监事会报告 . 64 第十节 重要事项 . 67 第十一节 财务报告 . 85 第十二节 备查文件目录 . 86 恒逸石化股份有限公司 2011年年度报告 1 第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司的法定中、英文名称及缩写一、公司的法定中、英文名称及缩写 中文名称：恒逸石化股份有限公司 中文名称简称：恒逸石化 英文名称：HENGYI PETROCHEM

4、ICAL CO., LTD 英文名称缩写：HYPC 二二、公司法定代表人、公司法定代表人 公司法定代表人姓名：邱建林 三、公司董事会秘书及其证券事务代表的姓名、联系地址、电话、传真、三、公司董事会秘书及其证券事务代表的姓名、联系地址、电话、传真、电子信箱电子信箱 公司董事会秘书：郭丹 公司证券事务代表：赵东华、张凤 联系地址：浙江省杭州市萧山区市心北路 260 号南岸明珠 3 栋 23 楼董事会办公室 联系电话： （0571）83871991 联系传真： （0571）83871992 电子信箱： 四四、公司注册地址、办公地址公司注册地址、办公地址及其及其邮政编码邮政编码、国际互联网网址、国际互

5、联网网址、电子信箱电子信箱 注册地址：广西壮族自治区北海市北海大道西 16 号海富大厦第七层 G 号 办公地址：浙江省杭州市萧山区市心北路 260 号南岸明珠 3 栋 邮政编码：311215 国际互联网网址：http:/ 电子信箱： 五五、公司选定的信息披露报纸名称、登载年度报告的中国证监会指定网站公司选定的信息披露报纸名称、登载年度报告的中国证监会指定网站恒逸石化股份有限公司 2011年年度报告 2 的网址的网址及及公司年度报告备置地点公司年度报告备置地点 公司选定的信息披露报纸名称：中国证券报 、上海证券报 、证券时报 、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http:/（巨潮

6、资讯网） 公司 2011 年年度报告备置地点：浙江省杭州市萧山区市心北路 260 号南岸明珠 3 栋 23 楼董事会办公室 六六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码公司股票上市交易所、股票简称和股票代码 公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：恒逸石化 股票代码：000703 七七、其他有关资料：其他有关资料： 公司最新注册登记日期、地点：公司首次注册登记日期为 1990 年 5 月 8 日，最新注册登记地点是北海市北海大道西 16 号海富大厦第七层 G 号 公司法人营业执照注册号： （企）450000000000189 税务登记证号：桂国税字 45050219822966X 桂地税